MAFIA LUI RUŞANU din Ministerul Finanţelor: JAF LA CURTEA LUI REMEŞ (V)

 – Material aparut in EVENIMENTUL ZILEI DIN 1 Martie 2000 –

Retele mafiote specializate in rambursari nelegale de TVA

Inspectorii Corpului de Control al ministrului finantelor au descoperit Retele mafiote specializate in rambursari nelegale de TVA

Fenomenul rambursarilor nelegale de TVA s-a dovedit a fi un „sport national” care, prin modul de operare al celor implicati, poate fi incadrat in domeniul crimei organizate. Sute de miliarde de lei au fost sustrase de la bugetul de stat cu sprijinul direct si interesat al unor functionari din finante. Amploarea fenomenului l-a determinat pe ministrul Decebal Traian Remes sa dispuna masuri drastice impotriva functionarilor responsabili si sa ceara interventia Politiei si a Parchetului General pentru stoparea jafului, identificarea hotilor si recuperarea uriaselor sume cu care a fost pagubit bugetul de stat. Decizia lui Remes are la baza rezultatele stupefiante ale ultimelor verificari facute la administratiile financiare din Bucuresti de catre IGAI – Corpul de Control al ministrului finantelor. Dupa jaful constatat la DGFPCFS Ilfov si Bucuresti, „balamucul” fiscal descoperit la Administratia Financiara a Sectorului 5 din Bucuresti a dezvaluit existenta unei retele mafiote specializata in domeniul rambursarilor nelegale de TVA. Echipa IGAI, coordonata de Emil Dinga si condusa de Vasile Cabulea, a identificat un intreg arsenal de mijloace si tehnici utilizate de anumiti afaceristi, indeosebi arabi si rromi, pentru „acoperirea legala” a fraudelor: firme-fantoma, documente falsificate, exporturi fictive, coruperea unor functionari publici etc.

Balamuc fiscal la Administratia Financiara a Sectorului 5

Am prezentat deja, in numarul din 28 ianuarie al ziarului nostru, balamucul fiscal descoperit la Administratia Financiara a Sectorului 5. Verificarile IGAI au fost declansate in urma controlului facut de Serviciul de control al activitatii interne (SCAI) din cadrul DGFPCFS Bucuresti, serviciu care a identificat rambursari nelegale de TVA pentru patru agenti economici, rambursari in valoare totala de peste 6,5 miliarde lei. Interventia IGAI a dus, intr-o prima faza, la depistarea altor 16 firme care au fraudat bugetul de stat cu peste 13 miliarde lei si, in plus, s-a descoperit disparitia unor documente justificative pentru rambursari de TVA in valoare de peste 32 miliarde lei. In urma acestor constatari, ministrul Remes a cerut IGAI sa extinda controlul la nivelul tuturor administratiilor financiare din Bucuresti pentru a se stabili dimensiunea reala a fraudelor pe filiera rambursarilor de TVA. Ca urmare a extinderii controlului la celelalte sectoare ale Capitalei, au mai fost identificate – dupa numele asociatilor – inca patru firme din sectorul 5 care au beneficiat de rambursari nelegale de TVA in aceleasi conditii cu cele 16 prezentate deja. Ultimele firme identificate astfel sint: „Geda Com International” SRL (asociati: Nedelea Valentin si Mihai Ioana; suma rambursata nelegal: 613,49 milioane lei), „Costinella” SRL (asociati: Dumitru Mihai Sorinel si Stanescu Elena Zoia; 520, 85 mil. lei), „Daniellis George Bus Rex” SRL (asociat: Buse Floarea; 599, 739 mil. lei) si „Alina si Cristi” SRL (asociati: Batanasi Cristian Daniel si Batanasi Nicolae; 611,304 mil. lei). Sumele rambursate nelegal la cei 20 agenti economici verificati depasesc 16, 33 miliarde lei.

Propunerile IGAI

Dupa finalizarea verificarilor din Bucuresti, IGAI a propus luarea de urgenta a unor masuri pentru stoparea rambursarilor nelegale de TVA si recuperarea banilor sustrasi de la bugetul de stat. Prezentam citeva dintre aceste propuneri: „Sesizarea organelor de cercetare penala pentru instrumentarea conform legii, a abaterilor grave constatate pe linia rambursarilor de TVA si care intrunesc elementele constitutive ale infractiunii (sustragerea unor documente de analiza si aprobare a rambursarilor de TVA, existenta unor facturi false, utilizarea unor furnizori-fantoma etc); initierea unei hotariri de guvern privind inventarierea (recensamintul) agentilor economici de pe teritoriul national, in scopul stoparii fenomenului de „mimare” a indeplinirii conditiilor legale de rambursare (…); stabilirea de sanctiuni dure si exemplare, pentru firmele care nu utilizeaza conform legii facturile si documentele cu regim special, precum si pentru firmele care lucreaza cu astfel de agenti economici; continuarea controlului IGAI la nivelul Administratiei Financiare a Sectorului 5 in scopul extinderii si aprofundarii unor concluzii preliminare degajate deja (…)”

 

 

Decizia ministrului Decebal Traian Remes – sesizarea penala

Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes, a avizat deja nota informativa primita din partea IGAI referitoare la jaful descoperit si a aprobat toate propunerile Corpului de Control. Ministrul a cerut directorului general al Directiei Juridice, Iordachescu, efectuarea si inaintarea catre Politie si Parchet a sesizarilor penale atit impotriva agentilor economici vizati, cit si a functionarilor din finante implicati in fraudarea bugetului de stat. A fost deja inaintata Parchetului General prima sesizare penala referitoare la rambursarile nelegale de TVA acordate firmelor „Valiandra Com” SRL, „Lucia Trading Co” SRL, „Edna COOM” SRL si „Ovidiu Cos Com Impex” SRL. Prejudiciul total pentru care Ministerul Finantelor se constituie parte civila este de 6,577 miliarde lei. O data cu patronii firmelor amintite, acuzati de fals intelectual si uz de fals, sesizarea penala ii vizeaza si pe urmatorii functionari din finante (fosti sau actuali): Constanta Bratu, Cristina Duta, Ana Angela Georgescu, Lavinia Marinescu – inspectori; Violeta Serb, Florin Nicolae – sefi serviciu; Elena Ioanitoaia – director adjunct si Ionel Danescu – ex-director general. Functionarii din finante sint acuzati de neglijenta in serviciu care a produs consecinte grave si de inselaciune.O situatie speciala este cea a firmei „Edna Coom” SRL. In sesizarea penala se precizeaza expres ca politisti de la Sectia 18, au impiedicat controlul legalitatii acordarii unei rambursari firmei „Edna”. „Pe linga implicarea functionarilor publici din aparatul Administratiei Financiare a sectorului 5 – se arata in sesizarea penala – exista suspiciuni ca au fost folosite si cadre de politie de la Sectia 18 – Sectorul 5, respectiv cpt. Dobra Gheorghe si slt. Udriste Ionel, pentru ca prin interventia lor sa se impiedice efectuarea controalelor la SC „Edna Coom” SRL. Astfel, demn de relevat este faptul ca pe data de 16 septembrie 1999, cind organele de control din cadrul Serviciului de control al activitatii interne se aflau in efectuarea verificarilor la aceasta societate, cei doi ofiteri de politie au ridicat toate documentele contabile ce vizau tocmai rambursarile de TVA, in original. Pina la data de 15 ianuarie 2000, desi s-au facut solicitari scrise, cei doi ofiteri nu au predat documentele organelor de control, singurele in drept sa stabileasca daca s-au efectuat rambursari legale sau nelegale de TVA, acestia nejustificind in nici un fel retinerea abuziva a documentelor fara a fi inregistrata vreo cauza penala pe rol la organele de politie”.Cu trei saptamini in urma, separat de sesizarea facuta deja, IGAI a finalizat si a inaintat catre Directia Generala Juridic si Contencios documentele care stau la baza unei noi sesizari penale in legatura cu prejudiciul produs bugetului de stat de cei 25 de agenti economici depistati in sectorul 5. Prejudiciul, de zeci de miliarde, va trebui recuperat atit de la agentii economici, cit si de la functionarii implicati din finante. Firmele vizate de aceasta ultima sesizare sint: „Angros Danis Bela Com”, „Ony Impex Company 2015”, „Anro Trading”, „Suiram”, „Si Alexandru 3000”, „Nik Elvis”, „Roxy Com Impex 2015”, „Luc Valy 2015”, „Si Murate 99”, „Rai Com Construct”, „BM Sorin Com”, „Nico Flor 2015”, „Mircos Prod Impex Company”, „Rod Com Impex”, „Carmen Alex 2015”, „Mon Flor Family”, „Costinella”, „Geda Com”, „Alina si Cristi”, „Daniellis George Bus Rex”, „Mondo Universal”, „Valiandra Com”, „Bibi Prod Impex Company”, „La Alexandru”, „Giovada Transport Service 94”.Desi ministrul finantelor a decis deja luarea unor masuri radicale pentru stoparea acestui fenomen mafiot este posibil ca „Jaful la curtea lui Remes” sa continue. Nimeni n-a verificat, inca, situatia la nivel national, desi valoarea rambursarilor de TVA se ridica la citeva mii de miliarde. In aceste conditii, se impune interventia urgenta a Parchetului si a Ministerului de Interne atit pentru verificarea celor doua sesizari penale privind neregulile semnalate la Administratia Financiara a Sectorului 5, cit si pentru extinderea cercetarilor penale la administratiile financiare din celelalte sectoare ale Capitalei, precum si la DGFPCFS Ilfov si Bucuresti.

 DAN BADEA

PS: Dan Radu Ruşanu, omul din umbra acestei afaceri, N-A FOST NICI MĂCAR ÎNTREBAT VREODATA DESPRE IMPLICAREA SA IN RETEAUA MAFIOTA A RAMBURSARILOR ILEGALE DE TVA. A devenit, in schimb, un mare om de afaceri cu o avere IMENSA pentru un functionar de stat. O avere care nu va putea fi NICIODATA JUSTIFICATA!!!

MAFIA LUI RUŞANU din Ministerul Finanţelor: JAF LA CURTEA LUI REMEŞ (5)

 – Material aparut in EVENIMENTUL ZILEI DIN 1 Martie 2000 –

Retele mafiote specializate in rambursari nelegale de TVA

Inspectorii Corpului de Control al ministrului finantelor au descoperit Retele mafiote specializate in rambursari nelegale de TVA

Fenomenul rambursarilor nelegale de TVA s-a dovedit a fi un „sport national” care, prin modul de operare al celor implicati, poate fi incadrat in domeniul crimei organizate. Sute de miliarde de lei au fost sustrase de la bugetul de stat cu sprijinul direct si interesat al unor functionari din finante. Amploarea fenomenului l-a determinat pe ministrul Decebal Traian Remes sa dispuna masuri drastice impotriva functionarilor responsabili si sa ceara interventia Politiei si a Parchetului General pentru stoparea jafului, identificarea hotilor si recuperarea uriaselor sume cu care a fost pagubit bugetul de stat. Decizia lui Remes are la baza rezultatele stupefiante ale ultimelor verificari facute la administratiile financiare din Bucuresti de catre IGAI – Corpul de Control al ministrului finantelor. Dupa jaful constatat la DGFPCFS Ilfov si Bucuresti, „balamucul” fiscal descoperit la Administratia Financiara a Sectorului 5 din Bucuresti a dezvaluit existenta unei retele mafiote specializata in domeniul rambursarilor nelegale de TVA. Echipa IGAI, coordonata de Emil Dinga si condusa de Vasile Cabulea, a identificat un intreg arsenal de mijloace si tehnici utilizate de anumiti afaceristi, indeosebi arabi si rromi, pentru „acoperirea legala” a fraudelor: firme-fantoma, documente falsificate, exporturi fictive, coruperea unor functionari publici etc.

Balamuc fiscal la Administratia Financiara a Sectorului 5

Am prezentat deja, in numarul din 28 ianuarie al ziarului nostru, balamucul fiscal descoperit la Administratia Financiara a Sectorului 5. Verificarile IGAI au fost declansate in urma controlului facut de Serviciul de control al activitatii interne (SCAI) din cadrul DGFPCFS Bucuresti, serviciu care a identificat rambursari nelegale de TVA pentru patru agenti economici, rambursari in valoare totala de peste 6,5 miliarde lei. Interventia IGAI a dus, intr-o prima faza, la depistarea altor 16 firme care au fraudat bugetul de stat cu peste 13 miliarde lei si, in plus, s-a descoperit disparitia unor documente justificative pentru rambursari de TVA in valoare de peste 32 miliarde lei. In urma acestor constatari, ministrul Remes a cerut IGAI sa extinda controlul la nivelul tuturor administratiilor financiare din Bucuresti pentru a se stabili dimensiunea reala a fraudelor pe filiera rambursarilor de TVA. Ca urmare a extinderii controlului la celelalte sectoare ale Capitalei, au mai fost identificate – dupa numele asociatilor – inca patru firme din sectorul 5 care au beneficiat de rambursari nelegale de TVA in aceleasi conditii cu cele 16 prezentate deja. Ultimele firme identificate astfel sint: „Geda Com International” SRL (asociati: Nedelea Valentin si Mihai Ioana; suma rambursata nelegal: 613,49 milioane lei), „Costinella” SRL (asociati: Dumitru Mihai Sorinel si Stanescu Elena Zoia; 520, 85 mil. lei), „Daniellis George Bus Rex” SRL (asociat: Buse Floarea; 599, 739 mil. lei) si „Alina si Cristi” SRL (asociati: Batanasi Cristian Daniel si Batanasi Nicolae; 611,304 mil. lei). Sumele rambursate nelegal la cei 20 agenti economici verificati depasesc 16, 33 miliarde lei.

Propunerile IGAI

Dupa finalizarea verificarilor din Bucuresti, IGAI a propus luarea de urgenta a unor masuri pentru stoparea rambursarilor nelegale de TVA si recuperarea banilor sustrasi de la bugetul de stat. Prezentam citeva dintre aceste propuneri: „Sesizarea organelor de cercetare penala pentru instrumentarea conform legii, a abaterilor grave constatate pe linia rambursarilor de TVA si care intrunesc elementele constitutive ale infractiunii (sustragerea unor documente de analiza si aprobare a rambursarilor de TVA, existenta unor facturi false, utilizarea unor furnizori-fantoma etc); initierea unei hotariri de guvern privind inventarierea (recensamintul) agentilor economici de pe teritoriul national, in scopul stoparii fenomenului de „mimare” a indeplinirii conditiilor legale de rambursare (…); stabilirea de sanctiuni dure si exemplare, pentru firmele care nu utilizeaza conform legii facturile si documentele cu regim special, precum si pentru firmele care lucreaza cu astfel de agenti economici; continuarea controlului IGAI la nivelul Administratiei Financiare a Sectorului 5 in scopul extinderii si aprofundarii unor concluzii preliminare degajate deja (…)”

 

 

Decizia ministrului Decebal Traian Remes – sesizarea penala

Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes, a avizat deja nota informativa primita din partea IGAI referitoare la jaful descoperit si a aprobat toate propunerile Corpului de Control. Ministrul a cerut directorului general al Directiei Juridice, Iordachescu, efectuarea si inaintarea catre Politie si Parchet a sesizarilor penale atit impotriva agentilor economici vizati, cit si a functionarilor din finante implicati in fraudarea bugetului de stat. A fost deja inaintata Parchetului General prima sesizare penala referitoare la rambursarile nelegale de TVA acordate firmelor „Valiandra Com” SRL, „Lucia Trading Co” SRL, „Edna COOM” SRL si „Ovidiu Cos Com Impex” SRL. Prejudiciul total pentru care Ministerul Finantelor se constituie parte civila este de 6,577 miliarde lei. O data cu patronii firmelor amintite, acuzati de fals intelectual si uz de fals, sesizarea penala ii vizeaza si pe urmatorii functionari din finante (fosti sau actuali): Constanta Bratu, Cristina Duta, Ana Angela Georgescu, Lavinia Marinescu – inspectori; Violeta Serb, Florin Nicolae – sefi serviciu; Elena Ioanitoaia – director adjunct si Ionel Danescu – ex-director general. Functionarii din finante sint acuzati de neglijenta in serviciu care a produs consecinte grave si de inselaciune.O situatie speciala este cea a firmei „Edna Coom” SRL. In sesizarea penala se precizeaza expres ca politisti de la Sectia 18, au impiedicat controlul legalitatii acordarii unei rambursari firmei „Edna”. „Pe linga implicarea functionarilor publici din aparatul Administratiei Financiare a sectorului 5 – se arata in sesizarea penala – exista suspiciuni ca au fost folosite si cadre de politie de la Sectia 18 – Sectorul 5, respectiv cpt. Dobra Gheorghe si slt. Udriste Ionel, pentru ca prin interventia lor sa se impiedice efectuarea controalelor la SC „Edna Coom” SRL. Astfel, demn de relevat este faptul ca pe data de 16 septembrie 1999, cind organele de control din cadrul Serviciului de control al activitatii interne se aflau in efectuarea verificarilor la aceasta societate, cei doi ofiteri de politie au ridicat toate documentele contabile ce vizau tocmai rambursarile de TVA, in original. Pina la data de 15 ianuarie 2000, desi s-au facut solicitari scrise, cei doi ofiteri nu au predat documentele organelor de control, singurele in drept sa stabileasca daca s-au efectuat rambursari legale sau nelegale de TVA, acestia nejustificind in nici un fel retinerea abuziva a documentelor fara a fi inregistrata vreo cauza penala pe rol la organele de politie”.Cu trei saptamini in urma, separat de sesizarea facuta deja, IGAI a finalizat si a inaintat catre Directia Generala Juridic si Contencios documentele care stau la baza unei noi sesizari penale in legatura cu prejudiciul produs bugetului de stat de cei 25 de agenti economici depistati in sectorul 5. Prejudiciul, de zeci de miliarde, va trebui recuperat atit de la agentii economici, cit si de la functionarii implicati din finante. Firmele vizate de aceasta ultima sesizare sint: „Angros Danis Bela Com”, „Ony Impex Company 2015”, „Anro Trading”, „Suiram”, „Si Alexandru 3000”, „Nik Elvis”, „Roxy Com Impex 2015”, „Luc Valy 2015”, „Si Murate 99”, „Rai Com Construct”, „BM Sorin Com”, „Nico Flor 2015”, „Mircos Prod Impex Company”, „Rod Com Impex”, „Carmen Alex 2015”, „Mon Flor Family”, „Costinella”, „Geda Com”, „Alina si Cristi”, „Daniellis George Bus Rex”, „Mondo Universal”, „Valiandra Com”, „Bibi Prod Impex Company”, „La Alexandru”, „Giovada Transport Service 94”.Desi ministrul finantelor a decis deja luarea unor masuri radicale pentru stoparea acestui fenomen mafiot este posibil ca „Jaful la curtea lui Remes” sa continue. Nimeni n-a verificat, inca, situatia la nivel national, desi valoarea rambursarilor de TVA se ridica la citeva mii de miliarde. In aceste conditii, se impune interventia urgenta a Parchetului si a Ministerului de Interne atit pentru verificarea celor doua sesizari penale privind neregulile semnalate la Administratia Financiara a Sectorului 5, cit si pentru extinderea cercetarilor penale la administratiile financiare din celelalte sectoare ale Capitalei, precum si la DGFPCFS Ilfov si Bucuresti.

 DAN BADEA

PS: Dan Radu Ruşanu, omul din umbra acestei afaceri, N-A FOST NICI MĂCAR ÎNTREBAT VREODATA DESPRE IMPLICAREA SA IN RETEAUA MAFIOTA A RAMBURSARILOR ILEGALE DE TVA. A devenit, in schimb, un mare om de afaceri cu o avere IMENSA pentru un functionar de stat. O avere care nu va putea fi NICIODATA JUSTIFICATA!!!