MAFIA LUI RUŞANU din Ministerul Finanţelor: JAF LA CURTEA LUI REMEŞ (4)

Material aparut in EVENIMENTUL ZILEI DIN 26 Ianuarie 2000

Zeci de miliarde, furate de la stat

Zeci de miliarde, furate de la stat  Corpul de Control al ministrului finantelor a descoperit rambursari ilegale de TVA in valoare de aproape 14 miliarde de lei ; Mai multe dosare referitoare la rambursari de TVA in valoare de 32 de miliarde au fost sustrase 

Corpul de Control al ministrului finantelor (IGAI) a descoperit si demontat, anul trecut, un mecanism inedit prin care bugetul de stat era jefuit sistematic de catre inalti functionari din Finante in cirdasie cu patronii unor firme din Bucuresti si SAI. Fraudele constatate la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat (DGFPCFS) Bucuresti si Ilfov depaseau 50 miliarde lei si vizau operatiuni derulate prin citeva firme agreate de anumiti mahari din Finante. Mecanismul descoperit de subordonatii lui Emil Dinga, seful Inspectiei Generale pentru Activitate Interna (IGAI) din Ministerul Finantelor, era centrat pe rambursarile nelegale de TVA. „Evenimentul zilei” a prezentat in serialul „Jaf la Curtea lui Remes” acest mecanism, fapt care l-a determinat pe ministrul Remes sa ia citeva masuri de cirpire a bresei prin care zeci de miliarde de lei se scurgeau in conturile afaceristilor „de casa” ai unora dintre subordonatii sai. Solutia aleasa de ministru a fost indepartarea din minister a trei dintre cei 22 de functionari implicati in rambursarile nelegale de TVA. Unul dintre cei trei, Alexandru Vrabie, fost director general al DGFPCFS Ilfov, a fost angajat imediat la „Eximbank” (banca guvernamentala) de catre Dan Radu Rusanu – presedinte al „Eximbank”, care indeplinea functia de secretar de stat la Finante in perioada de virf a jafului constatat de IGAI. Dupa ce s-au linistit „apele” tulburate de presa, Rusanu l-a numit pe Alexandru Vrabie director la sucursala Bucuresti a „Eximbank”. Ministrul Decebal Traian Remes a inteles, cu mare intirziere, ca rambursarile nelegale de TVA reprezinta un „sport” national si a dispus verificari la toate administratiile financiare din Bucuresti. In urma verificarilor au iesit la iveala noi fraude de zeci de miliarde. Astfel, numai la Administratia Financiara a Sectorului 5 s-a descoperit o „gaura”  de peste 40 miliarde lei, frauda aflata in curs de cercetare deoarece aici, pe linga rambursarile nelegale, au fost subtilizate si zeci de dosare fiscale care ar fi dovedit ilegalitatile savirsite de capii acestor fraude. Seful Administratiei, Ionel Danescu, n-a mai asteptat finalizarea controlului IGAI si, a doua zi dupa ce au demarat verificarile, si-a depus demisia disparind din „pravalie”. Inainte de a demisiona a avut totusi o discutie cu ministrul Remes pe aceasta tema. Cu o saptamina inainte de inceperea controlului IGAI, Danescu afirma ca a fost la ministrul Remes caruia i-ar fi cerut sfatul in legatura cu neregulile sesizate de „unii si de altii” la Administratia Financiara a Sectorului 5. „I-am zis ministrului Remes ca el hotaraste daca sa-mi dau sau nu demisia. „Vom controla, a zis Remes, si, daca se confirma sesizarile, atunci se vor lua masuri impotriva celor responsabili”. Mi-a sugerat sa-mi dau demisia, ceea ce am si facut, pe 23 septembrie. Am demisionat pe motive de sanatate”, spune Danescu.

Jaful de la sectorul 5

La Administratia Financiara a sectorului 5 Bucuresti, IGAI a verificat rambursarile de TVA care s-au efectuat incepind din semestrul al doilea al anului 1998 pina in septembrie 1999. Au fost controlate, acolo unde s-au gasit, actele care au stat la baza rambursarilor de TVA pentru 16 sereleuri: Anro Trading, Roxy Com Impex 2015, SI Alexandru 3000, Ony Impex Company 2015, Nico Flor 2015, Carmen Alex 2015, Rod Com Impex, Luc Valy 2015, Rai Com Construct, SI Murate 99, Angros Danis Bela Com, Nik Elvis, BM Sorin Com, Suiram, Mon Flor Family si Mircos Prod Impex Company.S-a constatat ca totalul rambursarilor nelegale acordate firmelor amintite este de 13.965.373.849 lei, suma sustrasa bugetului de stat cu aprobarea lui Ionel Danescu, directorul general al Administratiei Financiare a Sectorului 5. Functionarii din subordinea lui Danescu afirma ca acesta ar fi fost sprijinit in operatiunea rambursarilor nelegale de catre o fidela colaboratoare, inspectorul financiar Constanta Bratu. Conform Notei intocmite de echipa de control a IGAI, toate rambursarile de TVA s-au facut prin incalcarea legii contabilitatii, fara a se anexa la ordinele de plata documente justificative (referat si cerere de rambursare aprobate). Aurelia Iorgu, sefa serviciului contabilitate, se justifica spunind ca „nu s-a gindit ca trebuie anexate documentele justificative la aceste ordine de plata, motivind ca in ultimul an doamna inspector Bratu Constanta solicita urgentarea semnarii ordinelor de plata, sugerind ca dl director Danescu Ionel doreste acest lucru”.La o prima analiza, s-a constatat ca firmele carora li s-a rambursat nelegal TVA de catre echipa directorului Ionel Danescu au anumite caracteristici. Astfel, cu exceptia uneia, toate celelalte nu au puncte de lucru declarate. Mai mult, toate aceste firme nu au angajati cu carte de munca, nu au mijloace fixe sau au cel mult o masina, „isi achita” furnizorii prin casa si nu au inregistrat TVA de plata in cursul activitatii lor. De asemenea, intre toti acesti 16 agenti economici exista relatia furnizor-client ca si cind in spatele tuturor acestor firme s-ar afla o singura persoana. „Se poate trage concluzia, mentioneaza Nota IGAI, ca evidenta contabila la majoritatea acestor agenti economici este condusa de o singura persoana, dupa programul de contabilitate folosit si existenta aceluiasi scris pe cererile de rambursare”. La aproape toate rambursarile (n.r. – a existat o singura exceptie) din echipa a facut parte inspectorul Bratu Constanta si toate poarta semnatura directorului Ionel Danescu. Exista declaratii ale unora dintre inspectorii care au semnat procese verbale, de rambursare  de TVA din „solidaritate” cu Constanta Bratu, fara sa aiba habar – zic ei – documentele semnate. Inspectorii sustin ca: „Nu am fost la sediul societatii, nu am verificat documentele, am semnat procesul verbal din colegialitate pentru colega mea Bratu Constanta” – Lavinia Marinescu (Chiliment); „Nu m-am deplasat la societate, am semnat la insistentele colegei” – Valentina Dogaru; „Nu am fost la sediul societatii, nu am efectuat verificarea propriu- zisa, fiind rugata de colega mea Bratu Constanta, pe motiv ca ea a intocmit evidenta contabila” – Ana Georgescu;  „Am fost obligata sa semnez procese-verbale de Bratu Constanta sub amenintarea directorului general Danescu”- Lidia Podaru.Practica semnarii „ca primarul”, invocata de cei implicati, nu-i disculpa citusi de putin in fata contribuabilului. Pare incredibil ca un functionar din Finante sa declare ca a semnat pentru o rambursare de, sa zicem, un miliard de lei, fara sa verifice macar daca exista firma careia ii da, din buzunarul contribuabilului, o asemenea suma. Pare incredibil ca un ministru de finante sa afle acest lucru si sa nu ia, vreme de aproape patru luni, vreo masura impotriva functionarului respectiv.

Furtul unor dosare de peste 32 miliarde lei

Cunoscind aspectele privind nelegalitatea rambursarilor si pentru a nu lasa urme ale fraudelor fiscale, nucleul mafiot din Administratia Financiara a Sectorului 5 a sustras toate documentele compromitatoare. Au disparut, astfel, zeci de dosare ce vizau rambursari acordate unor anumite sereleuri, procese-verbale de rambursare si, culmea, chiar Registrul privind situatia rambursarilor de TVA aferente anilor 1998 si 1999. Valoarea rambursarilor pentru care s-au sustras documentele justificative depaseste suma de 32,7 miliarde lei. Conform notelor explicative date de functionari ai Administratiei Financiare a Sectorului 5, dosarele fiscale ar fi fost sustrase de inspectorul Constanta Bratu. „Cred sincer ca aceste dosare au fost sustrase cu buna stiinta din administratia financiara de catre inspectorul Bratu Constanta” – a declarat Violeta Serb, sef serviciu. „Banuiesc ca au fost luate de catre doamna Tanta Bratu” – spune Elena Ionitoaia, director adjunct. „S-au pierdut!” – a afirmat seful de serviciu Elena Braia, fapt care n-avea s-o impiedice pe aceasta sa aduca, in ultima zi a controlului IGAI, patru dosare de rambursare pentru firma „Master” si inca patru pentru firma „MM Uniprod”. Dupa cum avea sa se constate, cele doua firme au primit rambursari uriase de TVA, adica 18 miliarde lei.Firmele pentru care s-au „pierdut” dosarele de rambursare si sumele aferente acestora sint:SNARKS’98 SRL- 1, 532 mld lei; MURATE COM COMPANY SRL – 1, 408 mld. lei; IUL COM 2015 SRL – 1,236 mld.lei;  SILMAR 2015 SRL -1, 175 mld lei; SI MURATE COM COMPANY SRL – 0, 909 mld; SERVICE COSTACHE SRL – 0,774 mld.lei; MM UNIPROD SRL – 9, 3069 mld.lei; MASTER SRL – 8, 696 mld lei; BIBI PROD IMPEX COMPANY SRL – 1, 765 mld.lei; COSIMEX SRL – 1, 516 mld lei; VALI CONTRAL SRL – 0,795 mld.lei; MONDO UNIVERSAL SRL – 0,856 mld.lei; GIOVADA TRANSPORT SERVICE SRL – 0,738 mld.lei;  ANGROS DANIS BELA COM SRL – 0,622 mld lei; ROXY COM IMPEX SRL – 0,538 mld.lei; BM SORIN COM SRL – 0,536 mld.lei;  ALFA INVEST SRL – 0,353 mld lei; SOIMUL AGRIMEX SRL – 0,013 mld lei.De mentionat ca pentru primele sase firme nu s-a gasit nici un dosar (proces-verbal de rambursare), iar pentru celelalte nu s-au gasit dosarele pentru anumite rambursari.

Balamucul fiscal: sapte familii – 25 miliarde

Controlul IGAI a evidentiat un paienjenis de firme prin care s-au sustras zeci si zeci de miliarde, firme ai caror furnizori sint fie neinregistrati, fie neplatitori de TVA,  fie emit facturi achizitionate de alti agenti economici. In plus, majoritatea asociatilor la firmele mentionate sint asociati si in alte firme care au beneficiat de rambursarea TVA. Un adevarat balamuc fiscal. Gruparea pe familii (mama, tata, fiu, bunic etc) a firmelor angrenate in caruselulul rambursarilor da o alta imagine a balamucului de la sectorul 5. Iata, pe scurt, sumele rambursate pe familiile solicitante:Opritescu Iuliana – 3 firme/ 3, 628 miliarde lei; Batanusi Nicolae – 5 firme/4,647 mld.lei; Costache Ovidiu Virgiliu – 4 firme/ 3,819 mld lei; Anasia Gabriel Dan – 3 firme/1,532 mld lei; Mihai Florin – 4 firme/ 5,977 mld.lei; Nedelea Valentin – 2 firme – 3,428 mld lei;  Balasoiu Elisabeta Carmen – 3 firme / 2,305 mld lei.

Bani pentru partid – implicarea PD

Concluziile echipei de control a IGAI sint stupefiante. Astfel, dincolo de precizarea expresa a nelegalitatilor depistate, de implicarea flagranta a directorului Ionel Danescu secundat de Constanta Bratu in fraudarea bugetului de stat cu sumele deja prezentate, in Nota IGAI apare o constatare senzationala: „Din notele de relatii ale salariatilor au rezultat si unele influente de natura politica privind verificarea si aprobarea rambursarilor de TVA”.  La intrebarea echipei de control referitoare la eventuale presiuni din partea cuiva pentru favorizarea la rambursare a anumitor agenti economici, seful de serviciu Elena Braia a afirmat: „Nu s-au facut presiuni. S-au facut recomandari de catre domnul director Danescu cum ca respectivele societati apartin PD” O alta angajata, inspector de specialitate Lidia Podaru, spune si ea despre partid urmatoarele: „La societatea HALLACO SRL, am cerut detalii Garzii Financiare cu privire la existenta societatii si a furnizorilor acesteia, nefiind semnificative cele 5 facturi existente. Domnul Danescu Ionel a anuntat-o pe Bratu Constanta ca s-a primit telefon de la Partidul Democrat si ca sint obligata prin partid sa semnez.”Solicitat sa explice realitatea acestor afirmatii, Ionel Danescu, ex-director general al administratiei financiare si consilier PD la Primaria Sectorului 5, a negat vehement orice implicare a Partidului Democrat in rambursarile nelegale de TVA. „PD-ul n-are nici o legatura cu povestea asta, spune Danescu. Daca s-a gresit, banii vor fi recuperati de la firmele care i-au primit nelegal. Am auzit ca, in doua dosare, s-a si demarat recuperarea banilor. Si pentru mine este o mare enigma cine a furat dosarele care lipsesc. Eu eram ultimul care semna pentru o rambursare si asta numai dupa ce se incheia circuitul legal al verificarilor si aprobarilor facute de subordonati. N-am luat nimic de la nici o firma si inspectorii care spun ca au semnat «ca primarul» nu sint scutiti de raspundere. La fel, cei care spun ca eu le-as fi sugerat sa semneze pentru unii sau altii, trebuie s-o mai si dovedeasca”, zice Danescu. In privinta controversatei Constanta Bratu, consilierul PD n-a putut sa ne dea mai multe detalii afirmind ca, prin septembrie, si-a dat si ea demisia evitind desfacerea contractului de munca.Dezastrul financiar de la sectorul 5 nu este nici pe departe izolat. „Sportul” rambursarilor nelegale este unul national. Conform unor surse, la Constanta se prefigureaza o gaura financiara pe filiera TVA de aproximativ 250 miliarde lei. Sesizat deja, Corpul de Control al ministrului de finante a demarat cercetarile la Constanta pentru stabilirea dimensiunilor pagubei, dar si a responsabililor din finante. Controalele IGAI n-au, din pacate, finalitatea asteptata. Recuperarea sutelor sau miilor de miliarde de lei deturnate de la bugetul de stat prin rambursarile nelegale de TVA tine doar de o decizie a lui Decebal Traian Remes: sesizarea penala. Cita vreme politia va fi tinuta la distanta, jaful la curtea lui Remes va continua.

DAN BADEA

MAFIA LUI RUŞANU din Ministerul Finanţelor: JAF LA CURTEA LUI REMEŞ (IV)

Material aparut in EVENIMENTUL ZILEI DIN 26 Ianuarie 2000

Zeci de miliarde, furate de la stat

Zeci de miliarde, furate de la stat  Corpul de Control al ministrului finantelor a descoperit rambursari ilegale de TVA in valoare de aproape 14 miliarde de lei ; Mai multe dosare referitoare la rambursari de TVA in valoare de 32 de miliarde au fost sustrase 

Corpul de Control al ministrului finantelor (IGAI) a descoperit si demontat, anul trecut, un mecanism inedit prin care bugetul de stat era jefuit sistematic de catre inalti functionari din Finante in cirdasie cu patronii unor firme din Bucuresti si SAI. Fraudele constatate la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat (DGFPCFS) Bucuresti si Ilfov depaseau 50 miliarde lei si vizau operatiuni derulate prin citeva firme agreate de anumiti mahari din Finante. Mecanismul descoperit de subordonatii lui Emil Dinga, seful Inspectiei Generale pentru Activitate Interna (IGAI) din Ministerul Finantelor, era centrat pe rambursarile nelegale de TVA. „Evenimentul zilei” a prezentat in serialul „Jaf la Curtea lui Remes” acest mecanism, fapt care l-a determinat pe ministrul Remes sa ia citeva masuri de cirpire a bresei prin care zeci de miliarde de lei se scurgeau in conturile afaceristilor „de casa” ai unora dintre subordonatii sai. Solutia aleasa de ministru a fost indepartarea din minister a trei dintre cei 22 de functionari implicati in rambursarile nelegale de TVA. Unul dintre cei trei, Alexandru Vrabie, fost director general al DGFPCFS Ilfov, a fost angajat imediat la „Eximbank” (banca guvernamentala) de catre Dan Radu Rusanu – presedinte al „Eximbank”, care indeplinea functia de secretar de stat la Finante in perioada de virf a jafului constatat de IGAI. Dupa ce s-au linistit „apele” tulburate de presa, Rusanu l-a numit pe Alexandru Vrabie director la sucursala Bucuresti a „Eximbank”. Ministrul Decebal Traian Remes a inteles, cu mare intirziere, ca rambursarile nelegale de TVA reprezinta un „sport” national si a dispus verificari la toate administratiile financiare din Bucuresti. In urma verificarilor au iesit la iveala noi fraude de zeci de miliarde. Astfel, numai la Administratia Financiara a Sectorului 5 s-a descoperit o „gaura”  de peste 40 miliarde lei, frauda aflata in curs de cercetare deoarece aici, pe linga rambursarile nelegale, au fost subtilizate si zeci de dosare fiscale care ar fi dovedit ilegalitatile savirsite de capii acestor fraude. Seful Administratiei, Ionel Danescu, n-a mai asteptat finalizarea controlului IGAI si, a doua zi dupa ce au demarat verificarile, si-a depus demisia disparind din „pravalie”. Inainte de a demisiona a avut totusi o discutie cu ministrul Remes pe aceasta tema. Cu o saptamina inainte de inceperea controlului IGAI, Danescu afirma ca a fost la ministrul Remes caruia i-ar fi cerut sfatul in legatura cu neregulile sesizate de „unii si de altii” la Administratia Financiara a Sectorului 5. „I-am zis ministrului Remes ca el hotaraste daca sa-mi dau sau nu demisia. „Vom controla, a zis Remes, si, daca se confirma sesizarile, atunci se vor lua masuri impotriva celor responsabili”. Mi-a sugerat sa-mi dau demisia, ceea ce am si facut, pe 23 septembrie. Am demisionat pe motive de sanatate”, spune Danescu.

Jaful de la sectorul 5

La Administratia Financiara a sectorului 5 Bucuresti, IGAI a verificat rambursarile de TVA care s-au efectuat incepind din semestrul al doilea al anului 1998 pina in septembrie 1999. Au fost controlate, acolo unde s-au gasit, actele care au stat la baza rambursarilor de TVA pentru 16 sereleuri: Anro Trading, Roxy Com Impex 2015, SI Alexandru 3000, Ony Impex Company 2015, Nico Flor 2015, Carmen Alex 2015, Rod Com Impex, Luc Valy 2015, Rai Com Construct, SI Murate 99, Angros Danis Bela Com, Nik Elvis, BM Sorin Com, Suiram, Mon Flor Family si Mircos Prod Impex Company.S-a constatat ca totalul rambursarilor nelegale acordate firmelor amintite este de 13.965.373.849 lei, suma sustrasa bugetului de stat cu aprobarea lui Ionel Danescu, directorul general al Administratiei Financiare a Sectorului 5. Functionarii din subordinea lui Danescu afirma ca acesta ar fi fost sprijinit in operatiunea rambursarilor nelegale de catre o fidela colaboratoare, inspectorul financiar Constanta Bratu. Conform Notei intocmite de echipa de control a IGAI, toate rambursarile de TVA s-au facut prin incalcarea legii contabilitatii, fara a se anexa la ordinele de plata documente justificative (referat si cerere de rambursare aprobate). Aurelia Iorgu, sefa serviciului contabilitate, se justifica spunind ca „nu s-a gindit ca trebuie anexate documentele justificative la aceste ordine de plata, motivind ca in ultimul an doamna inspector Bratu Constanta solicita urgentarea semnarii ordinelor de plata, sugerind ca dl director Danescu Ionel doreste acest lucru”.La o prima analiza, s-a constatat ca firmele carora li s-a rambursat nelegal TVA de catre echipa directorului Ionel Danescu au anumite caracteristici. Astfel, cu exceptia uneia, toate celelalte nu au puncte de lucru declarate. Mai mult, toate aceste firme nu au angajati cu carte de munca, nu au mijloace fixe sau au cel mult o masina, „isi achita” furnizorii prin casa si nu au inregistrat TVA de plata in cursul activitatii lor. De asemenea, intre toti acesti 16 agenti economici exista relatia furnizor-client ca si cind in spatele tuturor acestor firme s-ar afla o singura persoana. „Se poate trage concluzia, mentioneaza Nota IGAI, ca evidenta contabila la majoritatea acestor agenti economici este condusa de o singura persoana, dupa programul de contabilitate folosit si existenta aceluiasi scris pe cererile de rambursare”. La aproape toate rambursarile (n.r. – a existat o singura exceptie) din echipa a facut parte inspectorul Bratu Constanta si toate poarta semnatura directorului Ionel Danescu. Exista declaratii ale unora dintre inspectorii care au semnat procese verbale, de rambursare  de TVA din „solidaritate” cu Constanta Bratu, fara sa aiba habar – zic ei – documentele semnate. Inspectorii sustin ca: „Nu am fost la sediul societatii, nu am verificat documentele, am semnat procesul verbal din colegialitate pentru colega mea Bratu Constanta” – Lavinia Marinescu (Chiliment); „Nu m-am deplasat la societate, am semnat la insistentele colegei” – Valentina Dogaru; „Nu am fost la sediul societatii, nu am efectuat verificarea propriu- zisa, fiind rugata de colega mea Bratu Constanta, pe motiv ca ea a intocmit evidenta contabila” – Ana Georgescu;  „Am fost obligata sa semnez procese-verbale de Bratu Constanta sub amenintarea directorului general Danescu”- Lidia Podaru.Practica semnarii „ca primarul”, invocata de cei implicati, nu-i disculpa citusi de putin in fata contribuabilului. Pare incredibil ca un functionar din Finante sa declare ca a semnat pentru o rambursare de, sa zicem, un miliard de lei, fara sa verifice macar daca exista firma careia ii da, din buzunarul contribuabilului, o asemenea suma. Pare incredibil ca un ministru de finante sa afle acest lucru si sa nu ia, vreme de aproape patru luni, vreo masura impotriva functionarului respectiv.

Furtul unor dosare de peste 32 miliarde lei

Cunoscind aspectele privind nelegalitatea rambursarilor si pentru a nu lasa urme ale fraudelor fiscale, nucleul mafiot din Administratia Financiara a Sectorului 5 a sustras toate documentele compromitatoare. Au disparut, astfel, zeci de dosare ce vizau rambursari acordate unor anumite sereleuri, procese-verbale de rambursare si, culmea, chiar Registrul privind situatia rambursarilor de TVA aferente anilor 1998 si 1999. Valoarea rambursarilor pentru care s-au sustras documentele justificative depaseste suma de 32,7 miliarde lei. Conform notelor explicative date de functionari ai Administratiei Financiare a Sectorului 5, dosarele fiscale ar fi fost sustrase de inspectorul Constanta Bratu. „Cred sincer ca aceste dosare au fost sustrase cu buna stiinta din administratia financiara de catre inspectorul Bratu Constanta” – a declarat Violeta Serb, sef serviciu. „Banuiesc ca au fost luate de catre doamna Tanta Bratu” – spune Elena Ionitoaia, director adjunct. „S-au pierdut!” – a afirmat seful de serviciu Elena Braia, fapt care n-avea s-o impiedice pe aceasta sa aduca, in ultima zi a controlului IGAI, patru dosare de rambursare pentru firma „Master” si inca patru pentru firma „MM Uniprod”. Dupa cum avea sa se constate, cele doua firme au primit rambursari uriase de TVA, adica 18 miliarde lei.Firmele pentru care s-au „pierdut” dosarele de rambursare si sumele aferente acestora sint:SNARKS’98 SRL- 1, 532 mld lei; MURATE COM COMPANY SRL – 1, 408 mld. lei; IUL COM 2015 SRL – 1,236 mld.lei;  SILMAR 2015 SRL -1, 175 mld lei; SI MURATE COM COMPANY SRL – 0, 909 mld; SERVICE COSTACHE SRL – 0,774 mld.lei; MM UNIPROD SRL – 9, 3069 mld.lei; MASTER SRL – 8, 696 mld lei; BIBI PROD IMPEX COMPANY SRL – 1, 765 mld.lei; COSIMEX SRL – 1, 516 mld lei; VALI CONTRAL SRL – 0,795 mld.lei; MONDO UNIVERSAL SRL – 0,856 mld.lei; GIOVADA TRANSPORT SERVICE SRL – 0,738 mld.lei;  ANGROS DANIS BELA COM SRL – 0,622 mld lei; ROXY COM IMPEX SRL – 0,538 mld.lei; BM SORIN COM SRL – 0,536 mld.lei;  ALFA INVEST SRL – 0,353 mld lei; SOIMUL AGRIMEX SRL – 0,013 mld lei.De mentionat ca pentru primele sase firme nu s-a gasit nici un dosar (proces-verbal de rambursare), iar pentru celelalte nu s-au gasit dosarele pentru anumite rambursari.

Balamucul fiscal: sapte familii – 25 miliarde

Controlul IGAI a evidentiat un paienjenis de firme prin care s-au sustras zeci si zeci de miliarde, firme ai caror furnizori sint fie neinregistrati, fie neplatitori de TVA,  fie emit facturi achizitionate de alti agenti economici. In plus, majoritatea asociatilor la firmele mentionate sint asociati si in alte firme care au beneficiat de rambursarea TVA. Un adevarat balamuc fiscal. Gruparea pe familii (mama, tata, fiu, bunic etc) a firmelor angrenate in caruselulul rambursarilor da o alta imagine a balamucului de la sectorul 5. Iata, pe scurt, sumele rambursate pe familiile solicitante:Opritescu Iuliana – 3 firme/ 3, 628 miliarde lei; Batanusi Nicolae – 5 firme/4,647 mld.lei; Costache Ovidiu Virgiliu – 4 firme/ 3,819 mld lei; Anasia Gabriel Dan – 3 firme/1,532 mld lei; Mihai Florin – 4 firme/ 5,977 mld.lei; Nedelea Valentin – 2 firme – 3,428 mld lei;  Balasoiu Elisabeta Carmen – 3 firme / 2,305 mld lei.

Bani pentru partid – implicarea PD

Concluziile echipei de control a IGAI sint stupefiante. Astfel, dincolo de precizarea expresa a nelegalitatilor depistate, de implicarea flagranta a directorului Ionel Danescu secundat de Constanta Bratu in fraudarea bugetului de stat cu sumele deja prezentate, in Nota IGAI apare o constatare senzationala: „Din notele de relatii ale salariatilor au rezultat si unele influente de natura politica privind verificarea si aprobarea rambursarilor de TVA”.  La intrebarea echipei de control referitoare la eventuale presiuni din partea cuiva pentru favorizarea la rambursare a anumitor agenti economici, seful de serviciu Elena Braia a afirmat: „Nu s-au facut presiuni. S-au facut recomandari de catre domnul director Danescu cum ca respectivele societati apartin PD” O alta angajata, inspector de specialitate Lidia Podaru, spune si ea despre partid urmatoarele: „La societatea HALLACO SRL, am cerut detalii Garzii Financiare cu privire la existenta societatii si a furnizorilor acesteia, nefiind semnificative cele 5 facturi existente. Domnul Danescu Ionel a anuntat-o pe Bratu Constanta ca s-a primit telefon de la Partidul Democrat si ca sint obligata prin partid sa semnez.”Solicitat sa explice realitatea acestor afirmatii, Ionel Danescu, ex-director general al administratiei financiare si consilier PD la Primaria Sectorului 5, a negat vehement orice implicare a Partidului Democrat in rambursarile nelegale de TVA. „PD-ul n-are nici o legatura cu povestea asta, spune Danescu. Daca s-a gresit, banii vor fi recuperati de la firmele care i-au primit nelegal. Am auzit ca, in doua dosare, s-a si demarat recuperarea banilor. Si pentru mine este o mare enigma cine a furat dosarele care lipsesc. Eu eram ultimul care semna pentru o rambursare si asta numai dupa ce se incheia circuitul legal al verificarilor si aprobarilor facute de subordonati. N-am luat nimic de la nici o firma si inspectorii care spun ca au semnat «ca primarul» nu sint scutiti de raspundere. La fel, cei care spun ca eu le-as fi sugerat sa semneze pentru unii sau altii, trebuie s-o mai si dovedeasca”, zice Danescu. In privinta controversatei Constanta Bratu, consilierul PD n-a putut sa ne dea mai multe detalii afirmind ca, prin septembrie, si-a dat si ea demisia evitind desfacerea contractului de munca.Dezastrul financiar de la sectorul 5 nu este nici pe departe izolat. „Sportul” rambursarilor nelegale este unul national. Conform unor surse, la Constanta se prefigureaza o gaura financiara pe filiera TVA de aproximativ 250 miliarde lei. Sesizat deja, Corpul de Control al ministrului de finante a demarat cercetarile la Constanta pentru stabilirea dimensiunilor pagubei, dar si a responsabililor din finante. Controalele IGAI n-au, din pacate, finalitatea asteptata. Recuperarea sutelor sau miilor de miliarde de lei deturnate de la bugetul de stat prin rambursarile nelegale de TVA tine doar de o decizie a lui Decebal Traian Remes: sesizarea penala. Cita vreme politia va fi tinuta la distanta, jaful la curtea lui Remes va continua.

DAN BADEA

MAFIA LUI RUŞANU din Ministerul Finanţelor: JAF LA CURTEA LUI REMEŞ (1)

 -material aparut in Evenimentul Zilei din 27 Mai 1999- 

Corpul de control al ministrului finantelor a descoperit fraude de miliarde de lei intermediate chiar de functionarii institutiei 

Corpul de control al ministrului finantelor (I.G.A.I.) a declansat, cu citeva luni in urma, verificarea legalitatii unor rambursari de TVA de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat (D.G.F.P.C.F.S.) – Bucuresti. Se stie ca, pentru incurajarea exportului, legea prevede anumite facilitati firmelor mixte, una dintre ele fiind rambursarea de TVA. Aceasta prevedere, care a fost introdusa cu cele mai bune intentii, s-a dovedit insa a fi inca o cale pentru a jefui bugetul de stat. Rezultatele preliminare ale controlului I.G.A.I. sint stupefiante: evaziunea fiscala si coruptia sint aprobate si incurajate, de multa vreme, chiar de  anumiti controlori financiari. A fost descoperita, astfel, o gasca de snapani bine insurubata in finantele publice si cu legaturi la virful ministerului. Fraude de zeci de miliarde de lei aduse bugetului de stat, ziua in amiaza mare au iesit la suprafata, altele asteptind sa fie depistate. Verificarile de pina acum au fost facute, prin sondaj, la citeva firme si doar pentru o scurta perioada, dimensiunile reale ale fraudei nefiind cunoscute, in conditiile in care rambursarile de TVA ajung la mii de miliarde de lei. Ceea ce se stie cu siguranta este faptul ca responsabilii cu jaful de la Finante au fost si sint de multa vreme cunoscuti, masurile luate impotriva lor fiind protejarea si promovarea in functii sau transferul prin promovare la alte directii financiare. Asta nu inseamna decit ca hotia s-a facut cu voie de la stapinire, mai precis de la Ministerul Finantelor, nefiind exclus ca ea sa reprezinte inca o felie din operatiunea „Bani pentru Partid”. De altfel, unul dintre cei vizati pentru acoperirea si promovarea celor depistati cu mari nereguli a fost numit, la inceputul acestui an, presedinte al „Eximbank”. Este fostul secretar de stat de la Finante, Dan Radu Rusanu.

Firma din punga lui Dinca

Controlul I.G.A.I. (Inspectia Generala pentru Activitatea Interna) a pornit de  la o sesizare privind rambursari ilegale de TVA la filiala D.G.F.P.C.F.S. Ilfov. Sesizarea se referea la ilegalitati privind rambursarea unor sume imense catre firme patronate in special de turci si arabi. Un exemplu concret si specific acestui tip de infractiune, dupa cum reiese din raportul departamentului de control, este cel al firmei irakiene BUNDY SRL. Astfel, anul trecut, directorul Directiei Impozite si Taxe (D.I.T.) din Ilfov, Ana Dinca, i-ar fi plasat unui inspector din subordine o punga plina cu actele unei firme – BUNDY SRL – cerindu-i sa rezolve cererea privind rambursarea TVA catre patronul firmei  respective. Inspectorul, dupa ce a analizat actele, a constatat ca BUNDY nu respecta conditiile legale pentru a i se rambursa miliardele solicitate. Verificarea firmei a dus la concluzia ca exportul era fictiv: facturi false, furnizori fictivi, neconfirmari in vama etc. Inspectorul a refuzat, prin urmare, sa elibereze actul necesar rambursarii. Toate presiunile sefei au fost, cu incapatinare, respinse. Alte cereri pentru rambursari de TVA au fost respinse in acelasi mod. Ca urmare, firma BUNDY, fara a face contestatie, si-a mutat sediul in Bucuresti, schimbind astfel organul de control si solicitind si aici acelasi lucru. Culmea, inspectorul din Bucuresti (E. R.) a eliberat rapid procesul verbal in urma caruia BUNDY a primit din bugetul statului 1,76 miliarde lei. Totul s-a facut, evident, fara verificarea dosarului fiscal al firmei. Din declaratiile ulterioare ale celor implicati rezulta ca a existat o confirmare telefonica din partea Anei Dinca, conform careia firma BUNDY era „in regula”. Directorul Ana Dinca neaga insa tot. „Nu cunosc firma BUNDY, afirma ea. Este o lucrare ca si altele 10 sau 3.000. N-a existat nici o interventie din partea mea pentru rambursari de TVA catre BUNDY”.

Capii fraudelor fiscale sint numiti la conducerea finantelor ilfovene

Desi Ana Dinca neaga ca ar cunoaste firma BUNDY, iata citeva „coincidente” care demonstreaza contrariul. Astfel, in prima jumatate a anului trecut, secretarul de stat de la Finante, Dan Radu Rusanu, a schimbat intreaga conducere a D.G.F.P.C.F.S. Ilfov cu o echipa fidela de la Bucuresti. Director general a fost numit fostul director al Directiei Impozite Taxe (D.I.T.) – Bucuresti, Alexandru Vrabie, iar director a fost numit Ana Dinca, fosta directoare adjuncta de la D.I.T. Bucuresti. De asemenea, a fost transferata la Ilfov si adjuncta adjunctei, Mara Rimniceanu (sef serviciu). Coincidenta face ca echipa sa fie depistata cu mari nereguli de catre Curtea de Conturi (in mod repetat) si de catre I.G.A.I., citeva luni mai tirziu.Revenind la BUNDY, o alta coincidenta este cea a schimbarii sediului din Bucuresti in Ilfov, o data cu mutarea finantistilor amintiti. Nu stim daca si alte firme „cliente” ale echipei Vrabie au procedat la fel. Stim insa ca pe unul dintre actele de inchiriere ale firmei BUNDY, din comuna 1 Decembrie, si-a pus avizul Ana Dinca, citeva luni mai tirziu inchirierea dovedindu-se a fi insa fictiva. De asemenea, tot coincidenta face ca inspectorul care a dat „verde” la rambursarea TVA catre BUNDY, Elena Roman, sa fie transferat ulterior la Ilfov, in subordinea aceleiasi directoare Dinca.

Miliarde pentru „clientii” echipei Vrabie

Pornind de la sesizarea privind firma BUNDY, echipa de control a I.G.A.I., condusa de inspectorul Vasile Cabulea, a evidentiat un jaf financiar de proportii comis prin bresa rambursarilor ilegale de TVA. Cabulea n-a facut insa decit sa zgirie putin pielea mafiei din Finante. Intr-o luna au fost descoperite, prin sondaj si numai din controlul a sapte societati comerciale, fraude de peste 14 miliarde de lei, basca mai multe milioane de dolari valuta nerepatriata. Daca numai in 1998 totalul rambursarilor de TVA s-a ridicat la peste 1.523 miliarde lei si daca au fost descoperite ilegalitati imense la un control aleatoriu, este de presupus ca frauda este cu mult mai mare decit cea inscrisa in Raportul I.G.A.I.Rezultatele preliminare ale controlului I.G.A.I. la D.G.F.P.C.F.S. Bucuresti si extins la Ilfov confirma aspectele de fond, semnalate in mai multe sesizari, privind rambursarile ilegale de TVA atit catre BUNDY SRL, cit si catre alte societati comerciale. Referitor la societatea BUNDY am aflat ca, in timp ce inspectorul Cabulea controla firma si constata nereguli peste nereguli, Directia Controlul Financiar de Stat din Ministerul Finantelor a trimis o alta echipa de control din care facea parte inspectorul Gavrila, echipa care a „constatat” ca totul este „in regula” cu firma BUNDY. La confruntarea cu Cabulea, Gavrila a cedat, recunoscind neregulile. Ce interes avea Directia condusa de Ion Coman ca firma BUNDY sa iasa bine la control doar politia ne-ar putea spune. O informatie de ultima ora se refera la plecarea subita din tara a patronului irakian al firmei BUNDY. Motivul invocat de acesta ar fi ca nu se (mai) pot face afaceri cu functionarii romani.

Firme care s-au imbogatit pe spinarea contribuabilului

Prezentam mai jos un rezumat al fraudelor fiscale semnalate la citeva dintre firmele supuse controlului I.G.A.I.AL ROBENT SRL – firma-fantoma (n-a putut fi inca identificata) si unul dintre furnizorii fictivi ai firmei BUNDY. A beneficiat de rambursare TVA in valoare de aproximativ un miliard de lei, numai in decembrie 1998. Firma n-a fost verificata (cum  sa verifici ceva ce nu exista?!), iar inspectorul care a facut rambursarea, o oarecare doamna Rusu, este astazi consilier al secretarului de stat de la Finante, Gheorghe Banu. In raportul preliminar al I.G.A.I. se precizeaza ca „la SC Al Robent Impex SRL s-a rambursat TVA in suma de 958.871.700 lei, in conditiile in care, pe parcursul a doua luni, firma a avut numai aprovizionari de marfuri fara a efectua nici o livrare”.AWEN SRL – firma inregistrata in comuna 1 Decembrie din Ilfov. Potrivit raportului, rambursarea ilegala de TVA de care a beneficiat este de peste 4 miliarde lei. In urma controlului, s-a descoperit ca din cei 17 furnizori ai firmei AWEN „9 firme figureaza ca fiind firme-fantoma, 2 firme nu figureaza in baza de date a Garzii Financiare, iar alte 5 firme nu desfasoara activitati la sediile declarate”. De asemenea, exporturile invocate de firma ori nu se confirma in vama, ori sint insotite de neconcordante intre documentele de transport si declaratiile vamale. Valuta nerepatriata de AWEN este, conform I.G.A.I., de 1,9 milioane dolari. Potrivit unei alte sesizari, implicata in aceasta rambursare ar fi directoarea Ana Dinca, despre care se afirma ca ar fi rezolvat fara „avizul” sefului de serviciu de la D.G.F.P.C.F.S. Bucuresti acordarea unei rambursari ilegale societatii AWEN. Ana Dinca neaga implicarea si in acest caz, afirmind ca nu stie nimic despre rambursarea de TVA catre firma Awen. In aceeasi sesizare se mai precizeaza ca „pe una din facturile false prezentate ca justificative in vederea rambursarii, de catre firma AWEN, figureaza numarul de telefon mobil al domnului Cucu Adrian, fost comisar-sef al Garzii Financiare”. ALFREDO SRL – inregistrata in comuna Otopeni, firma a primit in ianuarie 2,5 miliarde lei reprezentind rambursare ilegala de TVA. Valuta nerepatriata in acest caz este, conform raportului I.G.A.I., de 2,18 milioane dolari. Rambursarea ar fi fost acordata, conform unor surse avizate, fara nici o verificare in teren, adica din birou, de catre Mara Rimniceanu. Recent, firma si-a mutat sediul la Bacau.EGS SRL- inregistrata in comuna Afumati. Firma a primit, fara verificarile de rigoare, o rambursare de TVA in valoare de 2 miliarde lei, in conditiile in care exportul (din cauza lipsei documentelor, dar si a nerepatrierii valutei) poate fi considerat fictiv. Si in acest caz este semnalata implicarea unei cunostinte  apropiate a lui Dan Radu Rusanu, Mara Rimniceanu.CORRPAK SRL – inregistrata in comuna Corbeanca, Ilfov. Rambursarea ilegala de care a beneficiat firma este de 954 milioane lei, iar majorarile de intirziere calculate au insumat 1,168 miliarde lei.TYM MEDIA SRL – firma careia, potrivit raportului Corpului de control, i s-a rambursat suma de 1,917 miliarde lei (pentru activitatea desfasurata pina in octombrie 1998), in conditiile neachitarii datoriilor catre furnizori care, la 30 septembrie 1998, erau de 11,065 miliarde lei. Conform HG 512/98, conditia achitarii datoriilor catre furnizori era obligatorie in cazul rambursarilor de TVA. In urma controlului I.G.A.I. insa, ca o flagranta „coincidenta”, hotarirea de guvern amintita a fost abrogata, dindu-se astfel friu liber rambursarilor ilegale de TVA.In „paradisul fiscal” patronat de unii mahari de la Finante, rambursarea de TVA nu este singura gaselnita pentru jefuirea bugetului. Ni se mai semnaleaza, deocamdata cu titlu informativ, inca o bresa: scutirea „prelungita” de impozitul pe profit. In esenta, unor firme mixte care beneficiau (din 1996) legal de scutire de impozit pe o perioada de doi ani (pentru comert) li s-a prelungit ilegal aceasta scutire, acordindu-li-se o perioada de gratie de cinci ani, fiind catalogate ca firme care au ca obiect de activitate productie.

Calvarul unei firme care a refuzat sa dea spaga

De curind, la Ministerul Finantelor a fost inregistrata o plingere din partea firmei FADOS IMPORT EXPORT SRL din comuna Chiajna, judetul Ilfov. Firma acuza conducerea D.G.F.P.C.F.S. Ilfov de comiterea unor grave ilegalitati, incepind cu santajul si terminind cu solicitarea de spaga pentru acordarea unui drept prevazut de lege. FADOS, o firma cu profil zootehnic la infiintare, dispune de un efectiv de aproximativ 200 de animale, un abator si un atelier pentru preparate din carne. Anul trecut avea de incasat, ca rambursare legala de TVA, suma de 57 milioane lei. Neprimind banii (necesari pentru cumpararea de furaje), unul dintre directorii firmei a mers in audienta la Ana Dinca, directorul D.I.T. Ilfov, „pentru a o ruga sa urgenteze trimiterea inspectorilor verificatori”. Inspectorii aveau sa vina insa dupa mai multe solicitari insistente pe linga directoarea Dinca si numai dupa ce reprezentantul FADOS a amenintat ca se va plinge la Ministerul Finantelor. Dinca a trimis, intr-un tirziu, doi inspectori financiari la firma din Chiajna. Unul dintre directorii firmei FADOS spune: „Domnii inspectori ne-au dat de inteles insa ca pentru recuperarea de TVA, in timp util si integral, va trebui sa fim atenti cu doamna director Dinca, in sensul ca va trebui sa dam un procent din cota de TVA pe care o avem de recuperat. Am explicat acestor inspectori ca sintem intr-o situatie financiara precara, ca nu ne putem permite sa impartim rezultatul muncii de opt ani, fara concedii, fara sarbatori, de la ora 5.00 dimineata pina la ora 22.00 seara, cu niste oameni care refuza sa ne acorde si cel mai mic ajutor, respectiv recuperarea banilor pe care i-am muncit si i-am platit necuvenit. Cu o nonsalanta deosebita si in totala batjocura, inspectorii ne-au sugerat sa taiem citeva vaci – «ca si asa aveti cam multe» – si in acest fel sa rezolvam problema”. Despre aceasta afirmatie, directorul Ana Dinca ne-a declarat ca e absurda. „Mie mi-s dragi vacile. Cum sa sugerez eu asa ceva?”, completind ca este o consumatoare a laptelui „Dorna”.Refuzindu-i pe smecherii de la Finante, FADOS sustine ca a intrat in malaxorul unei hartuieli inimaginabile din partea conducerii Finantelor ilfovene. Ca urmare, la o saptamina de la vizita emisarilor lui Dinca, se incheie o nota prin care FADOS este scoasa datoare la bugetul de stat cu peste 627 milioane lei, pe motiv ca o diferenta de curs valutar suportata de firma, ca urmare a unui imprumut, n-ar fi cheltuiala fiscala. Toate explicatiile si contraargumentele reprezentantilor FADOSi-au lasat reci pe asa-zisii inspectori. „Acestia ne-au zis ca asta este dispozitia doamnei director Dinca, careia nu-i pasa de nimic deoarece este buna prietena cu domnul Ciumara si are multe relatii sus-puse”, se afirma in plingerea semnata de directorul FADOS, Florica Voicu. „Pentru a ne convinge de relatiile doamnei director (n.r. – Dinca), ne-au spus ca tocmai au avut un control de la Ministerul Finantelor, existind dovezi ca a pagubit bugetul statului cu sute de miliarde, ca urmare a returnarii de TVA unor arabi cu firme-fantoma si doamna director este tot director”, se mai spune in aceeasi plingere. Patronul firmei FADOS a inceput sa bata din nou drumurile la Administratia Financiara, de aceasta data la directorul general Vrabie. I-au trebuit patru luni ca sa-l convinga sa trimita alti inspectori pentru verificari. Inspectorii au venit, au verificat, au spus ca diferenta de curs valutar este cheltuiala fiscala, ca totul este in ordine si au plecat. La citeva zile, in procesul verbal intocmit a fost consemnata din nou aceeasi suma ca datorie a FADOS, insa nu mai reprezenta „diferenta de curs valutar”, ci „refrigerarea in urma procesului de abatorizare”. Au urmat noi drumuri la Vrabie, noi incercari de convingere a acestuia cu documentatie pertinenta, dar fara nici un rezultat. „Domnul director Vrabie ne-a spus ca aceasta este directiva de partid, sa se aduca la buget cit mai multi bani (…) si ca daca nu ne potolim ne va bloca si contul din banca”, se arata in plingerea reprezentantilor firmei FADOS. Referitor la aceasta plingere, directorul Ana Dinca spune ca e „o hirtie scrisa de un om necajit, asemeni atitor altora care contesta. Ramine ca ministerul sa verifice daca inspectorii nostri au gresit sau nu”, mai spune aceasta.Obiectiunile FADOS  la procesul verbal incheiat pe 29 ianuarie 1999 ar fi fost respinse „de fina doamnei director Dinca”. A fost respinsa si contestatia. A urmat plingerea de la Ministerul Finantelor care se afla deja in atentia I.G.A.I.N-ar strica, pentru o analiza atenta a celor declarate de patronul FADOS, sa se verifice si agoniseala functionarilor vizati si sa se inceapa, de exemplu, cu zvonurile privind vilele terminate sau in constructie ale directorului general Alexandru Vrabie, cu terenul de la „lac”, cu Mercedesul si cu toate bazaconiile „mostenite” in ultima vreme sau cumparate din salariul  de functionar cinstit. Verificarea ar trebui facuta pornind de la declaratia de avere depusa la instalare.Concluzii preliminare

„Nu se pot trage concluzii cita vreme controlul I.G.A.I. nu s-a incheiat”, afirma directorul Ana Dinca.

Fraudele fiscale descoperite deja de I.G.A.I. impun totusi citeva concluzii provizorii, tocmai pentru ca dupa o pauza de aproape doua luni verificarile au fost reluate. Pauza, perceputa de unii drept o incercare de musamalizare, a fost necesara insa pentru ca ministrul Remes sa inteleaga ca nu-i de gluma si sa accepte curatenia propusa de I.G.A.I., indiferent de „linia” partidului. Pentru a-l trezi pe ministru a fost nevoie sa vina, tocmai de la Alba, un tinar si incapatinat inspector numit Vasile Cabulea, care sta cu chirie intr-o garsoniera si „pescuieste” mafioti din Dimbovita. Ministrul Traian Remes a acceptat deja, zilele trecute, citeva propuneri ale I.G.A.I. concretizate oarecum in formula „mergeti, cu grija, pina la capat”. Cel putin asa rezulta din declaratiile directorului general al I.G.A.I., Emil Dinga, devenit peste noapte un fel de Eliot Ness al Finantelor. Enumeram citeva dintre propunerile lui Emil Dinga, din raportul privind concluziile preliminare ale verificarii legalitatii rambursarilor de TVA la D.G.F.P.C.F.S. Bucuresti: suspendarea din functii de conducere, pina la finalizarea controlului, a directorului general Alexandru Vrabie (Ilfov), a directoarei Ana Dinca (Ilfov) si a directoarei adj. Elena Gherman (Bucuresti); continuarea controlului si extinderea acestuia la D.G.F.P.C.F.S. Ilfov; interventia si colaborarea organelor de cercetare penala si de politie; abilitarea I.G.A.I. pentru verificarea directa a agentilor economici etc.Interventia politiei in „paradisul fiscal” din parohia lui Remes este necesara in primul rind pentru protectia membrilor echipelor de control, cit si a conducerii IG.A.I. care, indeosebi in perioada controlului, au primit telefoane de intimidare si amenintari extrem de dure. Presiunile facute in ultima vreme asupra acestora s-au inmultit, semn ca atit mafiotii din Finante, cit si clientii lor incep sa miriie concertat. Semn bun.

Dan Badea

Evenimentul Zilei din 27 Mai 1999