Averea lui Dan Radu Ruşanu (pana in anul 2006!)

Dan Radu Rusanu, demnitar, om de afaceri, mare latifundiar al Romaniei, are o avere estimata de revista „Bilant“ la aproape 60 de milioane dolari. Detine trei milioane de metri patrati de teren, aproape 77% din actiunile societatii International SA din Sinaia si participatii la alte 12 companii. Afacerile lui Dan Radu Rusanu nu au culoare politica, printre actionarii sau asociatii sai figurand si nume marcante din PSD.

Biografie

Dan Radu Rusanu s-a nascut pe 25 mai 1950 in Bucuresti. Este casatorit cu Daniela Anca (49 de ani) si are doua fete: Dana-Maria (25 de ani) si Ana-Rucsandra (22 de ani). Din CV-ul sau oficial, lipsesc date importante privind functiile si locurile de munca din perioada de dinainte de 1990. Si in CV-ul de dupa anul 1990 sunt unele goluri, nefiind trecute functii importante pe care le-a ocupat in perioada postdecembrista.

Motivul omisiunilor este, probabil, incercarea de a ascunde anumite date biografice, din teama de a nu fi pus sa raspunda la unele intrebari incomode. Cu toate acestea, am reusit sa reconstituim cateva repere interesante din trecutul sau. Astfel, dupa absolvirea, in 1975, a Academiei de Studii Economice Bucuresti, Rusanu a lucrat cu succes in comertul socialist, ca economist, si a fost numit, in 1989, director-adjunct al Centrocoop si sef al controlului financiar (CFI) din cooperatie. El a ramas in aceasta functie pana in 1991, cand a fost propulsat in aceea de inspector guvernamental. In perioada 1992-1996, Dan Radu Rusanu, lansat in afaceri alaturi de alti liberali controversati, a fost numit director general in Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti.

Intre 1996 si 1997, a fost plasat in functia de sef al Departamentului economic din Primaria Capitalei, iar in 1997 a fost cooptat in guvernul Ciorbea, ca secretar de stat in Ministerul Finantelor. In 1998, a fost numit presedinte al Eximbank, functie pe care a ocupat-o pana in prima jumatate a anului 2001. Ca urmare a alegerilor din 2000, el a fost ales deputat de Hunedoara, pe listele PNL, iar din 2004, pe listele Aliantei D.A. PNL-PD. Este conferentiar universitar la „Universitatea Spiru Haret“.

Membru al PNL din 1990, Rusanu a avansat in partid pana la functia de vicepresedinte, el neavand, structural, capacitati reale de lider, chiar daca si-a tot schimbat locurile de munca. Acesta este, poate, si unul dintre motivele pentru care a fost catalogat drept „sforar“ sau „hrebenciuc“ al PNL. Din cate se stie, Rusanu si-a dorit multi ani postul de ministru al finantelor, dar, in ciuda eforturilor depuse, n-a obtinut aceasta performanta. A reusit, in schimb, sa faca avere. O avere imensa pentru un functionar de stat. Conform calculelor noastre, Dan Radu Rusanu ar avea de justificat aproximativ 11 milioane de dolari, adica diferenta dintre venituri si cheltuieli.

Veniturile familiei Rusanu: 1.191.628 dolari

Venituri din salarii – 280.000 dolari
Castigurile salariale ale lui Dan Radu Rusanu nu pot fi decat aproximate, cuantumul acestora nefiind public. Astfel, in perioada 1990-1991, Dan Radu Rusanu a castigat, ca director la Centrocoop, aproximativ 9.000 dolari. Salariul de inspector guvernamental, detinut pana in 1992, i-a mai adus inca 3.500 de dolari.Vreme de patru ani, in perioada 1992-1996, Rusanu a castigat, ca director general la DGFPB si, ulterior, la Primaria Capitalei, un salariu mediu lunar de 600 dolari, inclusiv sporurile, ceea ce inseamna aproximativ 29.000 dolari in total. Ca secretar de stat la Finante, el a obtinut, vreme de un an, aproximativ 10.000 dolari.

Cel mai mare castig l-a avut insa ca presedinte al Eximbank, functie detinuta circa trei ani. Aproximand la 3.000 de dolari venitul lunar in aceasta perioada, castigul salarial poate ajunge la aproape 108.000 dolari. Cum de la inceputul anului 2001, Rusanu a devenit deputat, functie pe care o ocupa si astazi, veniturile salariale in perioada 2001-2006 pot fi aproximate la 75.000 dolari.La toate acestea se pot adauga castigurile obtinute de sotia sa, manager, din 2003 la societatea International SA din Sinaia, si care pot fi aproximate la 10.000 de dolari anual, adica 30.000 de dolari in perioada 2003-2006. Totalul castigurilor salariale in perioada 1990-2006 poate fi, asadar, aproximat la cel mult 265.000 de dolari.La acestea, se adauga castigurile obtinute din activitatea didactica, Rusanu fiind, din anul 2001, lector la Universitatea „Spiru Haret“, iar din 2004, conferentiar.

Conform declaratiilor de avere, el a obtinut, in 2004 si 2005, din aceasta sursa, castiguri anuale de 112 milioane lei vechi. Astfel, la acest capitol se pot adauga castiguri de maximum 15.000 dolari in ultimii cinci ani.Tinand cont de cele prezentate mai sus, veniturile din salarii pot fi aproximate la 280.000 de dolari.

Venituri din dividende – 783.459 dolari
In paralel cu slujbele detinute la stat, Rusanu s-a lansat in afaceri si, pentru succesul acestora, s-a folosit din plin de functiile detinute, asa cum a dovedit-o afacerea Chimpex.Facand parte dintr-un sistem corupt si utilizand el insusi o intreaga retea de cumetrii si de relatii din zona politica si administrativa, Rusanu a stiut sa profite de oameni si de legislatie, pentru a-si satisface interesele. A infiintat, de-a lungul anilor, mai multe firme si n-a tinut cont de culoarea politica a asociatilor sai, el fiind apropiat atat de liberali, cat si de PSD-isti.
Lista firmelor in care Dan Radu Rusanu si sotia sa au figurat ca actionari/asociati sau in care figureaza inca este compusa din 13 societati: Cont SRL, Intervam SA, Asigurarea CECCAR SA, Dana Management SRL, Cereal Com Import Export SRL, Mar Audit SRL, BTT Agentia Comerciala si de Turism SA, Comat-Met SA, Danis Prest SRL, Romtur International SRL, Radan 2000 SRL, Romas-Leasingtur SA si Danis Metcom SRL.

In declaratia de avere din 2005, Dan Radu Rusanu a precizat ca, in anul anterior, a incasat dividende de 2.442.441.269 lei vechi, de la trei dintre societatile de mai sus (Mar Audit, Dana Management, Comat Met), iar sotia sa a incasat 6.133.993.916 lei vechi de la alte patru societati din retea (Danis Metcom, Danis Prest, Radan 2000 si Comat-Met). Asadar, un total de 8,58 miliarde lei vechi in 2004.

In continuare, prezentam o scurta descriere a fiecareia dintre cele 13 societati la care familia Rusanu detine sau a detinut participatii.

Danis Metcom SRL a fost infiintata in august 1999, cu sediul in bd. I.C. Bratianu nr. 45 din Constanta. Capitalul social a fost de 2.000 lei noi. Asociatii acestei firme sunt Anca Daniela Rusanu (60%- 1.200 lei) si Ion Dumitru (40%), din Constanta. Obiectul de activitate al firmei este „inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate“. Profiturile societatii, in perioada 2000-2005, au fost urmatoarele: 233,76 milioane lei vechi (in anul 2000), 1,22 miliarde lei vechi (2001), 1,58 miliarde lei vechi (2002), 584,6 milioane lei vechi (2003), 1,48 miliarde lei vechi (2004) si 285 milioane lei vechi (2005). Astfel, totalul dividendelor cuvenite familiei Rusanu se ridica la 103.976 dolari.

• Danis Prest SRL a fost infiintata in anul 2002, in acelasi sediu ca si Danis Metcom si cu acelasi obiect de activitate. Dan Radu Rusanu detine aici 60% din capitalul social, valoarea actiunilor sale fiind de sase milioane de lei vechi.Profiturile acestei firme au fost de 474,7 milioane lei vechi in 2002, 1,464 miliarde lei vechi (2003) si 2,490 miliarde lei vechi (2004), in 2005 firma neavand bilantul depus. Astfel, dividendele cuvenite lui Rusanu se ridica la un total de 80.851 dolari.

• Cereal Com Import-Export SRL
este o firma de familie a lui Rusanu si a fost infiintata in iulie 1999, cu sediul la domiciliul sotilor Rusanu din strada Ermil Pangrati nr. 35, etaj 5 apartament nr. 5. Firma, cu un capital social de doua milioane lei vechi, are ca obiect de activitate comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor.Asociati sunt Anca Daniela Rusanu (95%) si Anastase Rusanu Dana Maria (5%), fiica cea mare a sotilor Rusanu. Firma n-a inregistrat profituri decat in 2001 si 2003, in valoare de 164.000 lei, respectiv 558,4 milioane lei vechi. Dividendele au fost, asadar, de 16.825 dolari.

• Mar Audit SRL este o societate al carei sediu se afla tot intr-unul dintre apartamentele (nr. 7) lui Dan Radu Rusanu, de pe strada Ermil Pangrati nr. 35.Firma, infiintata in anul 2003, ii are ca asociati pe Dan Radu Rusanu (90%) si Marina Ruxandra Ioana Georgescu (10%), o persoana de incredere, fosta angajata a lui Rusanu de la Eximbank si implicata in alte cateva societati ale liberalului (Dana Management SRL, Cont SRL, International SA), dar si ale prietenilor acestuia (Ovidiu Ispir – inspector la Curtea de Conturi).

Are ca obiect de activitate contabilitatea si revizia contabila. Mar Audit SRL n-a depus bilant in anul 2004 (conform site-ului Ministerului Finantelor), desi Rusanu a consemnat, in declaratia de avere din 2005, incasarea dividendelor de la aceasta societate.Profiturile declarate ale acestei firme au fost: 2,056 miliarde lei vechi in 2003 si 282,9 milioane lei vechi in 2005, dividendele cuvenite fiind de 64.473 dolari.


Comet Met SA este o societate infiintata in 1991, cu sediul in str. Catanoia nr. 33 din Bucuresti, acelasi sediu la care figureaza unul dintre actionari, Asociatia Metal.La mijlocul anului trecut, actionarii acestei firme erau, conform Oficiului Registrului Comertului, Ioanovici Mihai (0,03%), Asociatia Metal (39,969%), Dufa Romania SRL (30,00%), SIF Muntenia (18,009%), alti cinci actionari, tip lista, detinand 11,99%).In mai 2005, dar si in septembrie 2006, Dan Radu Rusanu a consemnat, insa, ca detine 22% din capitalul social al acestei firme, ceea ce inseamna ca achizitia n-a fost consemnata in datele de la ONRC. Valoarea actiunilor detinute este, conform lui Rusanu, de 4 miliarde lei vechi.De altfel, cu un an mai devreme, in 2004, el detinea deja 3% din capitalul social, valoarea acestor actiuni fiind de 290 milioane lei vechi. Avand in vedere ca profiturile societatii, din 2004 si 2005, au fost de 4,725 miliarde lei vechi, respectiv 691 milioane lei vechi, dividendele incasate de acesta au fost de 9.561 dolari.

Romtur International SRL este una dintre societatile prin care Dan Radu Rusanu detine controlul hotelului International din Sinaia. Firma a fost preluata in anul 2002, in proportie de 99%, de Rusanu, prin intermediul sotiei sale Anca Daniela. Valoarea partilor sociale detinute de Anca Rusanu la Romtur este de 49,5 milioane lei vechi.Societatea, cu sediul intr-unul dintre apartamentele lui Rusanu din str. Ermil Pangrati nr. 35, are depus doar bilantul pe 2005, cand a inregistrat un profit net de 173,05 milioane lei vechi. Dividendele corespunzatoare au fost de 5.880 dolari.

International SA este o alta societate controlata de Dan Radu Rusanu, si printre activele acesteia se afla si Hotelul International din Sinaia (foto). Conform datelor de la ONRC, actionarii de la International sunt Romtur International (32,90%), Cereal Com Import-Export SRL (17,24%), Cont SRL (15,48%), Radan 2000 SRL (11,44%), alti actionari tip lista detinand 22,94%.Asadar, tinand cont de faptul ca Dan Radu Rusanu controleaza direct firmele Romtur International (99%), Cont (100%), Cereal Com Import Export (100%) si Radan 2000 (100%), care detin, impreuna, 77,06% din International SA, rezulta ca fostul secretar de stat din Ministerul Finantelor detine pachetul majoritar de actiuni de la societatea din Sinaia. Este posibil, insa, ca Rusanu sa figureze si printre actionarii tip lista si, astfel, sa detina un pachet mai mare la International SA. De altfel, sotia sa este si presedintele Consiliului de administratie al acestei firme. Profiturile societatii International SA au fost, incepand cu anul 2002, data la care controlul acesteia a fost preluat de Rusanu, urmatoarele: 5,6 miliarde lei vechi (2002), 7,95 miliarde lei vechi (2004) si 3,37 miliarde lei vechi (2005).Avand in vedere ca societatea nu a acordat dividende pentru anul 2004, rezulta ca Dan Radu Rusanu putea sa incaseze doar 219.678 dolari pentru anii 2002 si 2005. De mentionat ca, alaturi de complexul hotelier International, societatea mai detine, ca active, Vila Stejarul, Vila Frasin, Vila Bistrita si Motelul Izvorul Rece.

• Radan 2000 SRL a fost infiintata in 1993 si are sediul in str. Emil Pangrati nr. 35, etaj 5 apartament nr. 5. Asociat unic este Anca Daniela Rusanu (100%). Obiectul de activitate al firmei este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. Profiturile firmei au fost de 2,75 miliarde lei vechi in 2003 si 290, 14 milioane lei vechi in 2005. Asadar, dividendele cuvenite familiei Rusanu se ridica la 92.790 dolari.

• Asigurarea CECCAR – ROMAS SA este o societate infiintata in anul 1998 cu sediul in Pitesti, bd. Republicii, bloc S9B, scara B. Firma s-a numit, initial, Asigurarea CECCAR SA, iar din 13 iulie 2006 si-a schimbat denumirea in OTP Garancia Asigurare SA.Pana la jumatatea acestui an, societatea a avut ca actionari patru persoane juridice (Casa CECCAR – 22,23%, Alcadibo Trading SA- 6,65%, CECCAR Bucuresti -5,2% si Tungal Metrou Bucuresti – 3,98%) si 58 actionari persoane fizice, care detineau 62,1%. Din august 2006, noul actionar majoritar a devenit OTP Garancia Bisztositozrt Budapesta, cu 49,878%.Alti actionari sunt: OTP Bank Romania (29,556%), Tungal Metrou (0,539%) si mai multe persoane fizice. Schimbarea de actionariat s-a produs dupa ce actionarul majoritar din Ungaria a marit capitalul social cu 5,28 milioane lei. Firma are meritul de a fi adunat laolalta PSD-isti si PNL-isti fara frontiere din Arges, la care s-a adaugat „liberalul“ Dan Radu Rusanu.

Dintre cei cu care Rusanu a pornit la drum in aceasta afacere, sunt de mentionat Ion Mihailescu (fost presedinte al Consiliului Judetean Arges), Constantin Nicolescu (fost senator PSD si actual presedinte al Consiliului Judetean Arges), Eugeniu Turlea (fost presedinte al CNAS), Ion Moldoveanu (fost sef al Finantelor din Arges) etc. carora, ulterior, li s-au adaugat si altii, printre care si actualul comisar-sef al Garzii Financiare din Arges, Aurel Stoian, acesta intrand, astfel, in totala incompatibilitate cu functia detinuta.

Conform declaratiei de avere din 2005, Dan Radu Rusanu a detinut, la aceasta societate, actiuni in valoare de 1,7 miliarde lei vechi (5,65% din capitalul social). Profiturile nete ale societatii au fost urmatoarele: 2,632 miliarde lei vechi in 2002; 4,81 miliarde lei vechi in 2004 si 95,814 milioane lei vechi in 2005. Astfel, dividendele cuvenite lui Dan Radu Rusanu se ridica la 13.012 dolari.

• Romas-Leasingtur SA a fost infiintata in 2000, cu sediul in Pitesti, Bd. Republicii, avand ca actionar majoritar societatea Asigurarea Ceccar-Romas. Si aici se regaseste, printre actionarii persoane fizice, aceeasi multime pestrita de potentati, locali sau centrali, din cercul de prieteni ai lui Dan Radu Rusanu.Profiturile societatii nu sunt insa reprezentative pentru a fi mentionate, cu atat mai mult cu cat, in ultimii trei ani, societatea a consemnat pierderi.

• Cont SRL a fost infiintata in 1994, cu sediul pe strada Fainari nr. 20 din Bucuresti, si l-a avut ca unic asociat si administrator, pana in 2004, pe Dan Radu Rusanu. In urma cu doi ani, Rusanu i-a cedat fiicei sale, Dana Maria, intregul pachet de actiuni de la aceasta societate. Firma a ramas, astfel, in familie. Valoarea tranzactiei a fost modica, de doar doua milioane lei vechi.Obiectul de activitate al societatii consta in consultanta pentru afaceri si management, contabilitate si revizie contabila. In perioada 1999-2005, firma a inregistrat profituri doar in anul 2000 (2,19 miliarde lei vechi) si 2001 (129,6 milioane lei vechi) in suma totala de aproximativ 105.416 dolari.

Dana Management SRL a fost infiintata in 2003, cu sediul in strada Ermil Pangrati nr. 35, etaj 6, apartament nr. 7. Asociati sunt Dan Radu Rusanu (90%) si fiica sa Dana Maria (10%). Administratorul societatii este Marina Ruxandra Ioana Georgescu. Firma are ca obiect de activitate contabilitate, revizie contabila si consultatii in domeniul fiscal.Profiturile inregistrate au fost de 2,13 miliarde lei vechi in 2003 si 193,34 milioane lei vechi in 2005, adica 70.792 dolari.

• Intervam SRL este o societate de brokeraj infiintata in 1994, cu sediul in Calea Victoriei nr. 21, Bucuresti. Firma a fost si a ramas una dintre vechile legaturi ale lui Dan Radu Rusanu cu liderii marcanti ai PNL de ieri si de azi.Desi detine doar 0,14% din capitalul social de la Intervam, Rusanu are satisfactia asocierii cu nume sonore precum Calin Popescu Tariceanu, Andrei Ioan Chiliman, Dan Constantinescu, George Danielescu, Ion Basgan sau Viorel Catarama.De asemenea, asociati persoane juridice au fost SAFI SA (2,45%), Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri (2,45%), Elvila International SA (4,9%), ARI Electronics Invest (0,35%), Flanco Import Export (2,45%) si VIMOB Impex SRL (50,12%).Ulterior, in randul asociatilor Intervam au intrat si alte firme, precum Radio Contact Romania SRL, Publimedia SRL, LIBRA BANK (in anul 2000, in locul Elvila si Vimob), Cenk Ermya (2003), Arabesque Investments International SA (2004), Valmetex SA Ramnicu Valcea (2005). In 2005, pachetul majoritar de actiuni era detinut de Ovidiu Sergiu Pop, cu 78,64%.In anii 2003 si 2005, firma a fost sub supravegherea CNVM. Profiturile nete din ultimii ani ai societatii au fost de 1,787 miliarde lei vechi in 2000, 1,244 miliarde lei vechi in 2004 si 753,685 milioane lei vechi in 2005. Din aceasta firma, Rusanu ar fi putut obtine, ca dividende, maximum 205 dolari.

Dincolo de acestea, Rusanu mai detine actiuni (0,0721%), prin intermediul sotiei sale, si la societatea BTT Agentia Comerciala si de Turism SA, aflandu-se, aici, in compania unor protejati precum Alexandru Vrabie (implicat, pe vremuri, in rambursarile ilegale de TVA, sub protectia lui Rusanu preluat, ulterior, la Eximbank) si Ovidiu Ispir (fost consilier al lui Rusanu la Ministerul Finantelor, astazi consilier la Curtea de Conturi a Romaniei, implicat in controlul de la Eximbank, in urma caruia a fost schimbat presedintele Eximbank, Mariana Diaconescu) . Ispir a fost, apoi, propus de Rusanu si de altii din PNL, pentru functia de presedinte al Curtii de Conturi, in locul lui Dan Drosu Saguna. Profiturile societatii BTT Agentia Comerciala si de Turism SA n-au fost insa semnificative. In concluzie, in situatia ipotetica in care Dan Radu Rusanu ar fi ridicat, in ultimii ani, toate dividendele cuvenite de la firmele din retea, suma incasata ar totaliza 783.459 dolari.

Venituri din alte surse – 57.696 dolari
Singurele venituri declarate de Dan Radu Rusanu sunt cele din salarii, din dividende si din recoltele de pe mosiile revendicate in ultimii ani. Astfel, in 2004, el a obtinut, ca venituri din recolte, 500 milioane lei vechi (14.320 dolari), iar in 2005 suma de 800 milioane lei vechi (27.457 dolari).De asemenea, Rusanu a mai declarat, in mai 2005, castiguri de 200 milioane lei vechi (6.864 dolari) din dobanzi bancare, fara a preciza insa cuantumul depozitelor din banci. La acestea, se mai adauga castigurile obtinute de la Camera Auditorilor Financiari din Romania, in calitate de membru in consiliul CECCAR.El a declarat astfel, in 2005 si 2006, pentru anii precedenti, castiguri totale de de 248 milioane lei vechi (8.055 dolari). Totalul acestor venituri este de 57.696 dolari.

Depozite bancare – 70.473 dolari
Dan Radu Rusanu a declarat, in 2003, depozite bancare de 12.000 dolari, iar in decembrie 2004, un depozit de 2,3 miliarde lei vechi (70.473 dolari). In declaratia de avere din mai 2005, el n-a mai consemnat vreun depozit bancar, ci doar cuantumul dobanzilor incasate in anul anterior, ceea ce inseamna ca a lichidat acel depozit.

Cheltuielile familiei Rusanu – aproximativ 12,2 milioane dolari

Cosul zilnic – 576.000 dolari
Familia lui Dan Radu Rusanu este compusa din patru persoane, iar standardul de viata al acesteia nu este deloc scazut. De asemenea, pozitiile inalte detinute de Rusanu, de-a lungul anilor, de la director Centrocoop la director general in Finante, secretar de stat, bancher si deputat, au presupus si cheltuieli pe masura.In plus, scolarizarea celor doua fete, una dintre acestea facandu-si studiile la Londra, in urma castigarii unei burse, au presupus alte chetuieli. Mai mult, din 1993, el are in intretinere mai multe imobile, dintre care a declarat doar trei apartamente in Bucuresti, omitand vilele din Arges (Rucar si Dambovicioara-Punctul Cheii). Apreciem, asadar, la cel putin 3.000 de dolari lunar media cheltuielilor de familie din perioada 1990-2006. Astfel, cheltuielile cu „cosul zilnic“ pot fi evaluate la cel putin 576.000 dolari, adica de doua ori mai mari decat castigurile obtinute ca functionar de stat.

Achizitii imobiliare – 9.119.000 dolari
In declaratiile de avere, Dan Radu Rusanu a consemnat achizitionarea, in 1993, pe baza unui contract de asociere, a trei apartamente situate la etajele 5 si 6 ale unui imobil ultracentral din strada Emil Pangrati nr. 35. Cele trei apartamente au o suprafata de 180 mp, 85 mp si 65 mp, cu valori de impozitare de doua miliarde lei vechi, 1,15 miliarde lei vechi si un miliard lei vechi. Rusanu a mai preluat, tot in 1993, si tot in aceleasi conditii, un spatiu comercial de 530 mp cu o valoare de impozitare de cinci miliarde lei vechi. La acea vreme, un apartament de doua camere (60 mp) in zona centrala era evaluat la minimum 30.000 dolari, prin urmare, valoarea de piata a celor trei apartamente era de cel putin 165.000 dolari.

De asemenea, la acestea se adauga si spatiul comercial, a carui valoare de atunci poate fi aproximata la minimum 250.000 dolari. Prin urmare, valoarea celor patru imobile se ridica, in momentul achizitionarii, la aproximativ 415.000 dolari. De unde avea functionarul public Dan Radu Rusanu o asemenea avere, la acea data, e greu de explicat.De mentionat ca, pana la schimbarea domiciliului in noile apartamente, Dan Radu Rusanu a locuit pe strada Muzeul Zambaccian nr. 22 B, locuinta despre care nu se stie daca i-a apartinut sau fusese inchiriata.

Conform unor declaratii de presa, Dan Radu Rusanu mai detine o vila si o casa de vacanta in judetul Arges, localizate in Rucar si Dambovicioara – Punctul Cheii. Valoarea celor doua imobile, care nu apar in declaratiile de avere din perioada 2004-2006, este de aproximativ 300.000 dolari. La capitolul terenuri, Rusanu a depasit orice asteptari. Din cele peste 300 de hectare de teren detinute de latifundiar, el a cumparat doar 29,4 hectare de teren intravilan in Voluntari- SAI (28,8 ha) si Dambovicioara, judetul Arges (0,6 ha).Astfel, in 1997, Dan Radu Rusanu a achizitionat 1,3 ha teren intravilan (el il numeste intravilan-agricol, notiune inexistenta pe piata sau in acte), iar in anul 2000 a cumparat 27,5 hectare situate in aceeasi comuna ilfoveana.

Primul dintre terenuri valora, in momentul achizitiei, aproximativ 130.000 dolari (10 dolari/mp), astazi valoarea acestuia fiind de minimum 1,3 milioane euro (100 euro/mp). In anul 2000, Rusanu a cumparat alte 27,5 hectare (275.000 mp) teren in Voluntari, pentru care, la 30 dolari/mp, ar fi trebuit sa achite 8,25 milioane dolari. Suma este imensa si, chiar daca ar fi fost de trei ori mai mica, ea tot n-ar putea fi justificata. Astazi, valoarea acestui intravilan se ridica la peste 27,5 milioane de euro.

In iunie 2006, Rusanu a donat acest teren celor doua fiice ale sale, Ana Rucsandra si Dana Maria.Valoarea inscrisa in dreptul acestei tranzactii este, conform ultimei declaratii de avere, 1.567.500 (fara precizarea tipului de moneda), dovedind, o data in plus, dispret si aroganta fata de documentele oficiale. Un al treilea teren cumparat de Rusanu, in 1998, este situat in Dambovicioara, judetul Arges, are suprafata de 6.000 mp si o valoare de impozitare de 9.000 lei. La 4 dolari/mp, valoarea de achizitie ar fi de 24.000 dolari. Astazi, valoarea terenului este de aproximativ 120.000 dolari.

Investitii in actiuni: peste 2, 5 milioane dolari
Conform ultimelor declaratii de avere, Rusanu detine actiuni la 11 societati comerciale. Valoarea declarata a acestora este de aproximativ 4,1 miliarde lei vechi (147.000 dolari). Insa, fondurile plasate de Dan Radu Rusanu, prin intermediul firmelor la care este actionar, in achizitionarea de actiuni, in mod deosebit in cele de la societatea International SA, sunt cu mult peste cele alocate celor 11 companii declarate.Incepand din anul 2001, firmele lui Dan Constantin Gritac (Rompac International si Romtur International) au inceput sa achizitioneze actiuni la societatea International SA fie de la FPS (Ministerul Turismului), fie de la alti investitori (Broadhurst etc).

In 2002, situatia actionariatului la societatea International era urmatoarea: Ministerul Turismului – 24,864%, PPM – 29,526%, Romtur – 28,843% si Rompac – 16,776%. Numarul total de actiuni era, atunci, de 21.149.893, la o valoare nominala de 1.000 lei vechi actiunea.Din anul 2003, dupa o majorare de capital efectuata la International SA, numarul actiunilor societatii a crescut la 33.982.223. Valoarea actiunilor tranzactionate pe Rasdaq a crescut, de la un pret de referinta de 0,25 lei in 2002, 0,22 lei in 2003, 0,5 lei in 2004, pana la un leu/actiune, in prima parte a anului trecut.

Din 2002, a intrat in scena Dan Radu Rusanu, care a preluat, pachet cu pachet, controlul absolut al societatii, ajungand sa detina astazi 77% din capitalul social al companiei. O estimare a cheltuielilor efectuate cu achizitionarea de actiuni ale companiei International SA arata ca Rusanu ar fi investit, prin intermediul firmelor la care este actionar, peste 2,5 milioane de dolari in titlurile societatii.

Averea : aproximativ 60 milioane dolari

Terenuri/Retrocedari si achizitii: 3 milioane metri patrati in valoare de 49 milioane de dolari

Dan Radu Rusanu a dat cea mai mare lovitura pe piata imobiliara, dupa ce a intrat, prin retrocedare, in posesia a peste 275 de hectare de teren in judetele Arges, Brasov si Teleorman. El a devenit, astfel, unul dintre cei mai mari latifundiari din Parlamentul Romaniei.Actiunea de recuperare a terenurilor mostenite a inceput sa dea roade imediat dupa ce Rusanu a devenit secretar de stat la Ministerul Finantelor. Astfel, in 1997, i s-au retrocedat (pe numele sotiei) doua terenuri situate in Suslanesti – Arges (7,5 ha – livada) si Rucar – Arges (3,5 ha – intravilan).In anul urmator, in 1998, sotia lui Rusanu a mai primit un teren intravilan in Rucar, cu o suprafata de 0,5 ha. In 1999, Rusanu a primit un teren intravilan, de aceasta data pe numele sau, situat in Putineiu-Teleorman (1 ha). In 2001, pe vremea guvernarii PSD, Rusanu si-a mutat atentia in judetul Brasov, unde i s-a retrocedat un teren intravilan de 8,5 ha in localitatea Fundata.In 2002, tot in Fundata-Brasov, sotia lui Dan Radu Rusanu a mai recuperat alte 10 ha de teren forestier.

Dupa venirea la putere a Aliantei D.A., in 2005, Dan Radu Rusanu a continuat sarabanda retrocedarilor si a obtinut, pe numele sotiei, 50 de hectare de faneata in Rucar – Brasov. Anul acesta, a dat insa lovitura in domeniu si a bifat alte doua mari retrocedari in contul familiei.Astfel, a primit 31 de hectare de teren intravilan in Fundata-Brasov si 163,5 de hectare de teren forestier in judetul Arges. Astfel, familia Rusanu a recuperat 275,5 hectare de teren, suprafata care-l ridica in varful topului politicienilor latifundiari.

La aceasta imensa suprafata, se adauga inca 29,4 hectare de teren intravilan cumparate in Voluntari-SAI si Dambovicioara-Arges, ceea ce ridica la peste trei milioane de metri patrati mosia lui Rusanu, mai exact 3.049.000 mp.Valoarea acestor terenuri poate fi estimata astfel: 4.500 euro – livada din Suslanesti (7,5 ha), 8.900.000 euro terenurile intravilane din Rucar, Fundata si Putinei (44,5 ha, la 20 euro/mp), 520.500 euro terenul forestier (173, ha, la 3000 euro/ha) si 29.400.000 euro terenul intravilan din Voluntari (29,4 ha, la 100 euro/mp). Totalul este naucitor: 38.825.000 euro sau 48.986.911 dolari.

Cladiri – 1,9 milioane dolari
Valoarea celor trei apartamente (180 mp, 85 mp si 65 mp) situate pe str. Ermil Pangrati nr. 35 este de aproximativ 600.000 dolari. Spatiul comercial de la parterul aceluiasi imobil, in suprafata de 560 mp, valoreaza si el cel putin un million de dolari. La acestea, se adauga cele doua imobile din localitatile Dambovicioara si Rucar, judetul Arges, in valoare de aproximativ 300.000 de dolari. Asadar, cele sase imobile totalizeaza 1,9 milioane de dolari.

Actiuni – peste 8.100.000 dolari
La actiunile sau partile sociale detinute si declarate, a caror valoare nominala este de aproximativ 147.000 dolari, se adauga participatiile de la societatea International SA din Sinaia, pe care Dan Radu Rusanu o controleaza in proportie de minimum 77%. Cum numarul total de actiuni ale acestei societati este de 33.982.223, iar valoarea de piata a unei actiuni INTE este de 0,85 lei (ultimul pret de tranzactionare pe Rasdaq, din data de 20 octombrie a.c.), intregul pachet de actiuni detinut de Dan Radu Rusanu prin intermediul firmelor sale (26,187 milioane de actiuni) se ridica la aproape 22,26 milioane lei, adica la aproximativ 8.000.000 de dolari. Dan Radu Rusanu detine, prin intermediul firmelor sale, 26 de milioane de actiuni la compania International S.A. din Sinaia, care include hotelul International si alte cåteva vile din zona montana.

Afacerea Chimpex-Gritac

Un exemplu concret privind modul in care Dan Radu Rusanu isi deruleaza afacerile este cazul Chimpex-Constanta. Societatea Chimpex a fost preluata de la FPS, in anul 1999, de catre firma Rompac International a omului de afaceri constantean Dan Constantin Gritac.La putin timp de la preluare, acesta a vandut firmei Danis Metcom SRL, detinuta de sotia lui Rusanu (60%), un activ constituit din 14 hale si 8,5 hectare de teren, la un pret modic de doua miliarde lei vechi (130.000 dolari), in conditiile in care, potrivit analistilor pietei, valoarea reala era de aproximativ cinci milioane de dolari.

Ulterior, in noiembrie 2000, Dan Radu Rusanu, in calitate de presedinte al Eximbank, a acordat un credit neperformant de cateva sute de miliarde de lei firmei lui Gritac, Rompac International, bani care aveau sa fie recuperati, cu greu, abia in 2004. Cazul avea sa intre, anul trecut, in atentia DNA.In 2002, acelasi Dan Radu Rusanu a preluat, de la prietenul Gritac, societatea Romtur International, firma ce detinea peste 32% din capitalul social al SC International SA din Sinaia. Ulterior, Rusanu avea sa preia controlul absolut al firmei International SA, care detine hotelul International din Sinaia.

Evident, in relatia cu Gritac, Dan Radu Rusanu a folosit-o ca intermediar pe sotia sa, Anca Daniela. In acest mod, el a reusit sa controleze un complex de mai multe zeci de milioane de euro, printre activele International SA fiind incluse, alaturi de hotelul de patru stele International din Sinaia, si vilele Frasin, Stejarul, Bistrita sau motelul Izvorul Rece.Rambursari ilegale de TVAIn perioada in care a fost secretar de stat la Ministerul Finantelor, Dan Radu Rusanu si-a creat o retea de functionari publici fideli, care, conform anchetelor derulate atunci de Corpul de control al ministrului finantelor (IGAI), au incurajat si favorizat rambursarile ilegale de TVA din perioada 1997-2000.

Un astfel de nucleu a activat la conducerea de atunci a DGFP Ilfov.Pintre cei vizati de favorizarea rambursarilor ilegale a fost si Alexandru Vrabie, un apropiat al lui Rusanu, numit la conducerea finantelor din Ilfov. Ulterior, dupa declansarea scandalului rambursarilor ilegale, Vrabie a fost sfatuit sa-si ceara transferul din Finante, el refugiindu-se astfel sub aripa lui Rusanu, la Eximbank.De altfel, cei doi fusesera, pe vremuri, colegi la Centrocoop, in subordinea lui Gioni Popescu. Desi prejudiciul constatat atunci la DGFP Ilfov depasea usor 50 de miliarde de lei vechi, anchetele au fost, abil, stopate.

Cu exceptia presei, nimeni nu a mai legat numele lui Rusanu de rambursarile ilegale de TVA. In perioada in care a fost secretar de stat la Ministerul Finatelor, Dan Radu Rusanu si-a creat o retea de functionari publici fideli, care, conform anchetelor derulate atunci de corpul de control al ministrului Finantelor (IGAI), au incurajat si favorizat rambursarile ilegale de TVA din perioada 1997-2000. Un astfel de nucleu a activat la conducerea de atunci a DGFP Ilfov. Pintre cei vizati de favorizarea rambursarilor ilegale a fost si Alexandru Vrabie, apropiat al lui Rusanu, numit la conducerea finantelor ilfovene.

Ulterior, dupa declansarea scandalului rambursarilor ilegale, Vrabie a fost sfatuit sa-si ceara transferul din Finante, el refugiindu-se astfel sub aripa lui Rusanu, la Eximbank. Dealtfel, cei doi fusesera, pe vremuri, colegi la Centrocoop, in subordinea lui Gioni Popescu. Desi prejudiciul constatat atunci la DGFP Ilfov depasea usor 50 miliarde lei, anchetele au fost, abil, stopate. Cu exceptia presei, nimeni nu a mai legat numele lui Rusanu de rambursarile ilegale de TVA. Anul trecut insa, Dan Radu Rusanu a redeschis subiectul si a impartasit cateva aspecte din experienta frauduloasa a protejatilor sai, in cadrul unei comunicari stiintifice sustinute la Universitatea Romano-Americana.

Titlul lucrarii este destul de sugestiv: “Rambursarea taxei pe valoarea adaugata – potentiala zona de frauda fiscala ». Nu stim daca printre cei din sala s-a aflat si Ene Dinga, fost sef al IGAI si, ulterior, ministru al Integrarii, cel care a descoperit si a decapitat mafia rambursarilor de TVA din Ministerul Finantelor.

Familia Rusanu are o avere estimata de revista „Bilant“ la aproape 60 de milioane de dolari Valoarea la zi a averii lui Dan Radu Rusanu este impresionanta. Ea se bazeaza, in buna parte, pe activele detinute pe piata imobiliara (unele terenuri au fost cumparate, altele primite in contul retrocedarilor), pe cåteva apartamente si pe actiunile detinute la compania International S.A.

Dan Badea

Revista BILANŢ nr.26, noiembrie 2006

MAFIA LUI RUŞANU din Ministerul Finanţelor: JAF LA CURTEA LUI REMEŞ (4)

Material aparut in EVENIMENTUL ZILEI DIN 26 Ianuarie 2000

Zeci de miliarde, furate de la stat

Zeci de miliarde, furate de la stat  Corpul de Control al ministrului finantelor a descoperit rambursari ilegale de TVA in valoare de aproape 14 miliarde de lei ; Mai multe dosare referitoare la rambursari de TVA in valoare de 32 de miliarde au fost sustrase 

Corpul de Control al ministrului finantelor (IGAI) a descoperit si demontat, anul trecut, un mecanism inedit prin care bugetul de stat era jefuit sistematic de catre inalti functionari din Finante in cirdasie cu patronii unor firme din Bucuresti si SAI. Fraudele constatate la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat (DGFPCFS) Bucuresti si Ilfov depaseau 50 miliarde lei si vizau operatiuni derulate prin citeva firme agreate de anumiti mahari din Finante. Mecanismul descoperit de subordonatii lui Emil Dinga, seful Inspectiei Generale pentru Activitate Interna (IGAI) din Ministerul Finantelor, era centrat pe rambursarile nelegale de TVA. „Evenimentul zilei” a prezentat in serialul „Jaf la Curtea lui Remes” acest mecanism, fapt care l-a determinat pe ministrul Remes sa ia citeva masuri de cirpire a bresei prin care zeci de miliarde de lei se scurgeau in conturile afaceristilor „de casa” ai unora dintre subordonatii sai. Solutia aleasa de ministru a fost indepartarea din minister a trei dintre cei 22 de functionari implicati in rambursarile nelegale de TVA. Unul dintre cei trei, Alexandru Vrabie, fost director general al DGFPCFS Ilfov, a fost angajat imediat la „Eximbank” (banca guvernamentala) de catre Dan Radu Rusanu – presedinte al „Eximbank”, care indeplinea functia de secretar de stat la Finante in perioada de virf a jafului constatat de IGAI. Dupa ce s-au linistit „apele” tulburate de presa, Rusanu l-a numit pe Alexandru Vrabie director la sucursala Bucuresti a „Eximbank”. Ministrul Decebal Traian Remes a inteles, cu mare intirziere, ca rambursarile nelegale de TVA reprezinta un „sport” national si a dispus verificari la toate administratiile financiare din Bucuresti. In urma verificarilor au iesit la iveala noi fraude de zeci de miliarde. Astfel, numai la Administratia Financiara a Sectorului 5 s-a descoperit o „gaura”  de peste 40 miliarde lei, frauda aflata in curs de cercetare deoarece aici, pe linga rambursarile nelegale, au fost subtilizate si zeci de dosare fiscale care ar fi dovedit ilegalitatile savirsite de capii acestor fraude. Seful Administratiei, Ionel Danescu, n-a mai asteptat finalizarea controlului IGAI si, a doua zi dupa ce au demarat verificarile, si-a depus demisia disparind din „pravalie”. Inainte de a demisiona a avut totusi o discutie cu ministrul Remes pe aceasta tema. Cu o saptamina inainte de inceperea controlului IGAI, Danescu afirma ca a fost la ministrul Remes caruia i-ar fi cerut sfatul in legatura cu neregulile sesizate de „unii si de altii” la Administratia Financiara a Sectorului 5. „I-am zis ministrului Remes ca el hotaraste daca sa-mi dau sau nu demisia. „Vom controla, a zis Remes, si, daca se confirma sesizarile, atunci se vor lua masuri impotriva celor responsabili”. Mi-a sugerat sa-mi dau demisia, ceea ce am si facut, pe 23 septembrie. Am demisionat pe motive de sanatate”, spune Danescu.

Jaful de la sectorul 5

La Administratia Financiara a sectorului 5 Bucuresti, IGAI a verificat rambursarile de TVA care s-au efectuat incepind din semestrul al doilea al anului 1998 pina in septembrie 1999. Au fost controlate, acolo unde s-au gasit, actele care au stat la baza rambursarilor de TVA pentru 16 sereleuri: Anro Trading, Roxy Com Impex 2015, SI Alexandru 3000, Ony Impex Company 2015, Nico Flor 2015, Carmen Alex 2015, Rod Com Impex, Luc Valy 2015, Rai Com Construct, SI Murate 99, Angros Danis Bela Com, Nik Elvis, BM Sorin Com, Suiram, Mon Flor Family si Mircos Prod Impex Company.S-a constatat ca totalul rambursarilor nelegale acordate firmelor amintite este de 13.965.373.849 lei, suma sustrasa bugetului de stat cu aprobarea lui Ionel Danescu, directorul general al Administratiei Financiare a Sectorului 5. Functionarii din subordinea lui Danescu afirma ca acesta ar fi fost sprijinit in operatiunea rambursarilor nelegale de catre o fidela colaboratoare, inspectorul financiar Constanta Bratu. Conform Notei intocmite de echipa de control a IGAI, toate rambursarile de TVA s-au facut prin incalcarea legii contabilitatii, fara a se anexa la ordinele de plata documente justificative (referat si cerere de rambursare aprobate). Aurelia Iorgu, sefa serviciului contabilitate, se justifica spunind ca „nu s-a gindit ca trebuie anexate documentele justificative la aceste ordine de plata, motivind ca in ultimul an doamna inspector Bratu Constanta solicita urgentarea semnarii ordinelor de plata, sugerind ca dl director Danescu Ionel doreste acest lucru”.La o prima analiza, s-a constatat ca firmele carora li s-a rambursat nelegal TVA de catre echipa directorului Ionel Danescu au anumite caracteristici. Astfel, cu exceptia uneia, toate celelalte nu au puncte de lucru declarate. Mai mult, toate aceste firme nu au angajati cu carte de munca, nu au mijloace fixe sau au cel mult o masina, „isi achita” furnizorii prin casa si nu au inregistrat TVA de plata in cursul activitatii lor. De asemenea, intre toti acesti 16 agenti economici exista relatia furnizor-client ca si cind in spatele tuturor acestor firme s-ar afla o singura persoana. „Se poate trage concluzia, mentioneaza Nota IGAI, ca evidenta contabila la majoritatea acestor agenti economici este condusa de o singura persoana, dupa programul de contabilitate folosit si existenta aceluiasi scris pe cererile de rambursare”. La aproape toate rambursarile (n.r. – a existat o singura exceptie) din echipa a facut parte inspectorul Bratu Constanta si toate poarta semnatura directorului Ionel Danescu. Exista declaratii ale unora dintre inspectorii care au semnat procese verbale, de rambursare  de TVA din „solidaritate” cu Constanta Bratu, fara sa aiba habar – zic ei – documentele semnate. Inspectorii sustin ca: „Nu am fost la sediul societatii, nu am verificat documentele, am semnat procesul verbal din colegialitate pentru colega mea Bratu Constanta” – Lavinia Marinescu (Chiliment); „Nu m-am deplasat la societate, am semnat la insistentele colegei” – Valentina Dogaru; „Nu am fost la sediul societatii, nu am efectuat verificarea propriu- zisa, fiind rugata de colega mea Bratu Constanta, pe motiv ca ea a intocmit evidenta contabila” – Ana Georgescu;  „Am fost obligata sa semnez procese-verbale de Bratu Constanta sub amenintarea directorului general Danescu”- Lidia Podaru.Practica semnarii „ca primarul”, invocata de cei implicati, nu-i disculpa citusi de putin in fata contribuabilului. Pare incredibil ca un functionar din Finante sa declare ca a semnat pentru o rambursare de, sa zicem, un miliard de lei, fara sa verifice macar daca exista firma careia ii da, din buzunarul contribuabilului, o asemenea suma. Pare incredibil ca un ministru de finante sa afle acest lucru si sa nu ia, vreme de aproape patru luni, vreo masura impotriva functionarului respectiv.

Furtul unor dosare de peste 32 miliarde lei

Cunoscind aspectele privind nelegalitatea rambursarilor si pentru a nu lasa urme ale fraudelor fiscale, nucleul mafiot din Administratia Financiara a Sectorului 5 a sustras toate documentele compromitatoare. Au disparut, astfel, zeci de dosare ce vizau rambursari acordate unor anumite sereleuri, procese-verbale de rambursare si, culmea, chiar Registrul privind situatia rambursarilor de TVA aferente anilor 1998 si 1999. Valoarea rambursarilor pentru care s-au sustras documentele justificative depaseste suma de 32,7 miliarde lei. Conform notelor explicative date de functionari ai Administratiei Financiare a Sectorului 5, dosarele fiscale ar fi fost sustrase de inspectorul Constanta Bratu. „Cred sincer ca aceste dosare au fost sustrase cu buna stiinta din administratia financiara de catre inspectorul Bratu Constanta” – a declarat Violeta Serb, sef serviciu. „Banuiesc ca au fost luate de catre doamna Tanta Bratu” – spune Elena Ionitoaia, director adjunct. „S-au pierdut!” – a afirmat seful de serviciu Elena Braia, fapt care n-avea s-o impiedice pe aceasta sa aduca, in ultima zi a controlului IGAI, patru dosare de rambursare pentru firma „Master” si inca patru pentru firma „MM Uniprod”. Dupa cum avea sa se constate, cele doua firme au primit rambursari uriase de TVA, adica 18 miliarde lei.Firmele pentru care s-au „pierdut” dosarele de rambursare si sumele aferente acestora sint:SNARKS’98 SRL- 1, 532 mld lei; MURATE COM COMPANY SRL – 1, 408 mld. lei; IUL COM 2015 SRL – 1,236 mld.lei;  SILMAR 2015 SRL -1, 175 mld lei; SI MURATE COM COMPANY SRL – 0, 909 mld; SERVICE COSTACHE SRL – 0,774 mld.lei; MM UNIPROD SRL – 9, 3069 mld.lei; MASTER SRL – 8, 696 mld lei; BIBI PROD IMPEX COMPANY SRL – 1, 765 mld.lei; COSIMEX SRL – 1, 516 mld lei; VALI CONTRAL SRL – 0,795 mld.lei; MONDO UNIVERSAL SRL – 0,856 mld.lei; GIOVADA TRANSPORT SERVICE SRL – 0,738 mld.lei;  ANGROS DANIS BELA COM SRL – 0,622 mld lei; ROXY COM IMPEX SRL – 0,538 mld.lei; BM SORIN COM SRL – 0,536 mld.lei;  ALFA INVEST SRL – 0,353 mld lei; SOIMUL AGRIMEX SRL – 0,013 mld lei.De mentionat ca pentru primele sase firme nu s-a gasit nici un dosar (proces-verbal de rambursare), iar pentru celelalte nu s-au gasit dosarele pentru anumite rambursari.

Balamucul fiscal: sapte familii – 25 miliarde

Controlul IGAI a evidentiat un paienjenis de firme prin care s-au sustras zeci si zeci de miliarde, firme ai caror furnizori sint fie neinregistrati, fie neplatitori de TVA,  fie emit facturi achizitionate de alti agenti economici. In plus, majoritatea asociatilor la firmele mentionate sint asociati si in alte firme care au beneficiat de rambursarea TVA. Un adevarat balamuc fiscal. Gruparea pe familii (mama, tata, fiu, bunic etc) a firmelor angrenate in caruselulul rambursarilor da o alta imagine a balamucului de la sectorul 5. Iata, pe scurt, sumele rambursate pe familiile solicitante:Opritescu Iuliana – 3 firme/ 3, 628 miliarde lei; Batanusi Nicolae – 5 firme/4,647 mld.lei; Costache Ovidiu Virgiliu – 4 firme/ 3,819 mld lei; Anasia Gabriel Dan – 3 firme/1,532 mld lei; Mihai Florin – 4 firme/ 5,977 mld.lei; Nedelea Valentin – 2 firme – 3,428 mld lei;  Balasoiu Elisabeta Carmen – 3 firme / 2,305 mld lei.

Bani pentru partid – implicarea PD

Concluziile echipei de control a IGAI sint stupefiante. Astfel, dincolo de precizarea expresa a nelegalitatilor depistate, de implicarea flagranta a directorului Ionel Danescu secundat de Constanta Bratu in fraudarea bugetului de stat cu sumele deja prezentate, in Nota IGAI apare o constatare senzationala: „Din notele de relatii ale salariatilor au rezultat si unele influente de natura politica privind verificarea si aprobarea rambursarilor de TVA”.  La intrebarea echipei de control referitoare la eventuale presiuni din partea cuiva pentru favorizarea la rambursare a anumitor agenti economici, seful de serviciu Elena Braia a afirmat: „Nu s-au facut presiuni. S-au facut recomandari de catre domnul director Danescu cum ca respectivele societati apartin PD” O alta angajata, inspector de specialitate Lidia Podaru, spune si ea despre partid urmatoarele: „La societatea HALLACO SRL, am cerut detalii Garzii Financiare cu privire la existenta societatii si a furnizorilor acesteia, nefiind semnificative cele 5 facturi existente. Domnul Danescu Ionel a anuntat-o pe Bratu Constanta ca s-a primit telefon de la Partidul Democrat si ca sint obligata prin partid sa semnez.”Solicitat sa explice realitatea acestor afirmatii, Ionel Danescu, ex-director general al administratiei financiare si consilier PD la Primaria Sectorului 5, a negat vehement orice implicare a Partidului Democrat in rambursarile nelegale de TVA. „PD-ul n-are nici o legatura cu povestea asta, spune Danescu. Daca s-a gresit, banii vor fi recuperati de la firmele care i-au primit nelegal. Am auzit ca, in doua dosare, s-a si demarat recuperarea banilor. Si pentru mine este o mare enigma cine a furat dosarele care lipsesc. Eu eram ultimul care semna pentru o rambursare si asta numai dupa ce se incheia circuitul legal al verificarilor si aprobarilor facute de subordonati. N-am luat nimic de la nici o firma si inspectorii care spun ca au semnat «ca primarul» nu sint scutiti de raspundere. La fel, cei care spun ca eu le-as fi sugerat sa semneze pentru unii sau altii, trebuie s-o mai si dovedeasca”, zice Danescu. In privinta controversatei Constanta Bratu, consilierul PD n-a putut sa ne dea mai multe detalii afirmind ca, prin septembrie, si-a dat si ea demisia evitind desfacerea contractului de munca.Dezastrul financiar de la sectorul 5 nu este nici pe departe izolat. „Sportul” rambursarilor nelegale este unul national. Conform unor surse, la Constanta se prefigureaza o gaura financiara pe filiera TVA de aproximativ 250 miliarde lei. Sesizat deja, Corpul de Control al ministrului de finante a demarat cercetarile la Constanta pentru stabilirea dimensiunilor pagubei, dar si a responsabililor din finante. Controalele IGAI n-au, din pacate, finalitatea asteptata. Recuperarea sutelor sau miilor de miliarde de lei deturnate de la bugetul de stat prin rambursarile nelegale de TVA tine doar de o decizie a lui Decebal Traian Remes: sesizarea penala. Cita vreme politia va fi tinuta la distanta, jaful la curtea lui Remes va continua.

DAN BADEA

MAFIA LUI RUŞANU din Ministerul Finanţelor: JAF LA CURTEA LUI REMEŞ (IV)

Material aparut in EVENIMENTUL ZILEI DIN 26 Ianuarie 2000

Zeci de miliarde, furate de la stat

Zeci de miliarde, furate de la stat  Corpul de Control al ministrului finantelor a descoperit rambursari ilegale de TVA in valoare de aproape 14 miliarde de lei ; Mai multe dosare referitoare la rambursari de TVA in valoare de 32 de miliarde au fost sustrase 

Corpul de Control al ministrului finantelor (IGAI) a descoperit si demontat, anul trecut, un mecanism inedit prin care bugetul de stat era jefuit sistematic de catre inalti functionari din Finante in cirdasie cu patronii unor firme din Bucuresti si SAI. Fraudele constatate la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat (DGFPCFS) Bucuresti si Ilfov depaseau 50 miliarde lei si vizau operatiuni derulate prin citeva firme agreate de anumiti mahari din Finante. Mecanismul descoperit de subordonatii lui Emil Dinga, seful Inspectiei Generale pentru Activitate Interna (IGAI) din Ministerul Finantelor, era centrat pe rambursarile nelegale de TVA. „Evenimentul zilei” a prezentat in serialul „Jaf la Curtea lui Remes” acest mecanism, fapt care l-a determinat pe ministrul Remes sa ia citeva masuri de cirpire a bresei prin care zeci de miliarde de lei se scurgeau in conturile afaceristilor „de casa” ai unora dintre subordonatii sai. Solutia aleasa de ministru a fost indepartarea din minister a trei dintre cei 22 de functionari implicati in rambursarile nelegale de TVA. Unul dintre cei trei, Alexandru Vrabie, fost director general al DGFPCFS Ilfov, a fost angajat imediat la „Eximbank” (banca guvernamentala) de catre Dan Radu Rusanu – presedinte al „Eximbank”, care indeplinea functia de secretar de stat la Finante in perioada de virf a jafului constatat de IGAI. Dupa ce s-au linistit „apele” tulburate de presa, Rusanu l-a numit pe Alexandru Vrabie director la sucursala Bucuresti a „Eximbank”. Ministrul Decebal Traian Remes a inteles, cu mare intirziere, ca rambursarile nelegale de TVA reprezinta un „sport” national si a dispus verificari la toate administratiile financiare din Bucuresti. In urma verificarilor au iesit la iveala noi fraude de zeci de miliarde. Astfel, numai la Administratia Financiara a Sectorului 5 s-a descoperit o „gaura”  de peste 40 miliarde lei, frauda aflata in curs de cercetare deoarece aici, pe linga rambursarile nelegale, au fost subtilizate si zeci de dosare fiscale care ar fi dovedit ilegalitatile savirsite de capii acestor fraude. Seful Administratiei, Ionel Danescu, n-a mai asteptat finalizarea controlului IGAI si, a doua zi dupa ce au demarat verificarile, si-a depus demisia disparind din „pravalie”. Inainte de a demisiona a avut totusi o discutie cu ministrul Remes pe aceasta tema. Cu o saptamina inainte de inceperea controlului IGAI, Danescu afirma ca a fost la ministrul Remes caruia i-ar fi cerut sfatul in legatura cu neregulile sesizate de „unii si de altii” la Administratia Financiara a Sectorului 5. „I-am zis ministrului Remes ca el hotaraste daca sa-mi dau sau nu demisia. „Vom controla, a zis Remes, si, daca se confirma sesizarile, atunci se vor lua masuri impotriva celor responsabili”. Mi-a sugerat sa-mi dau demisia, ceea ce am si facut, pe 23 septembrie. Am demisionat pe motive de sanatate”, spune Danescu.

Jaful de la sectorul 5

La Administratia Financiara a sectorului 5 Bucuresti, IGAI a verificat rambursarile de TVA care s-au efectuat incepind din semestrul al doilea al anului 1998 pina in septembrie 1999. Au fost controlate, acolo unde s-au gasit, actele care au stat la baza rambursarilor de TVA pentru 16 sereleuri: Anro Trading, Roxy Com Impex 2015, SI Alexandru 3000, Ony Impex Company 2015, Nico Flor 2015, Carmen Alex 2015, Rod Com Impex, Luc Valy 2015, Rai Com Construct, SI Murate 99, Angros Danis Bela Com, Nik Elvis, BM Sorin Com, Suiram, Mon Flor Family si Mircos Prod Impex Company.S-a constatat ca totalul rambursarilor nelegale acordate firmelor amintite este de 13.965.373.849 lei, suma sustrasa bugetului de stat cu aprobarea lui Ionel Danescu, directorul general al Administratiei Financiare a Sectorului 5. Functionarii din subordinea lui Danescu afirma ca acesta ar fi fost sprijinit in operatiunea rambursarilor nelegale de catre o fidela colaboratoare, inspectorul financiar Constanta Bratu. Conform Notei intocmite de echipa de control a IGAI, toate rambursarile de TVA s-au facut prin incalcarea legii contabilitatii, fara a se anexa la ordinele de plata documente justificative (referat si cerere de rambursare aprobate). Aurelia Iorgu, sefa serviciului contabilitate, se justifica spunind ca „nu s-a gindit ca trebuie anexate documentele justificative la aceste ordine de plata, motivind ca in ultimul an doamna inspector Bratu Constanta solicita urgentarea semnarii ordinelor de plata, sugerind ca dl director Danescu Ionel doreste acest lucru”.La o prima analiza, s-a constatat ca firmele carora li s-a rambursat nelegal TVA de catre echipa directorului Ionel Danescu au anumite caracteristici. Astfel, cu exceptia uneia, toate celelalte nu au puncte de lucru declarate. Mai mult, toate aceste firme nu au angajati cu carte de munca, nu au mijloace fixe sau au cel mult o masina, „isi achita” furnizorii prin casa si nu au inregistrat TVA de plata in cursul activitatii lor. De asemenea, intre toti acesti 16 agenti economici exista relatia furnizor-client ca si cind in spatele tuturor acestor firme s-ar afla o singura persoana. „Se poate trage concluzia, mentioneaza Nota IGAI, ca evidenta contabila la majoritatea acestor agenti economici este condusa de o singura persoana, dupa programul de contabilitate folosit si existenta aceluiasi scris pe cererile de rambursare”. La aproape toate rambursarile (n.r. – a existat o singura exceptie) din echipa a facut parte inspectorul Bratu Constanta si toate poarta semnatura directorului Ionel Danescu. Exista declaratii ale unora dintre inspectorii care au semnat procese verbale, de rambursare  de TVA din „solidaritate” cu Constanta Bratu, fara sa aiba habar – zic ei – documentele semnate. Inspectorii sustin ca: „Nu am fost la sediul societatii, nu am verificat documentele, am semnat procesul verbal din colegialitate pentru colega mea Bratu Constanta” – Lavinia Marinescu (Chiliment); „Nu m-am deplasat la societate, am semnat la insistentele colegei” – Valentina Dogaru; „Nu am fost la sediul societatii, nu am efectuat verificarea propriu- zisa, fiind rugata de colega mea Bratu Constanta, pe motiv ca ea a intocmit evidenta contabila” – Ana Georgescu;  „Am fost obligata sa semnez procese-verbale de Bratu Constanta sub amenintarea directorului general Danescu”- Lidia Podaru.Practica semnarii „ca primarul”, invocata de cei implicati, nu-i disculpa citusi de putin in fata contribuabilului. Pare incredibil ca un functionar din Finante sa declare ca a semnat pentru o rambursare de, sa zicem, un miliard de lei, fara sa verifice macar daca exista firma careia ii da, din buzunarul contribuabilului, o asemenea suma. Pare incredibil ca un ministru de finante sa afle acest lucru si sa nu ia, vreme de aproape patru luni, vreo masura impotriva functionarului respectiv.

Furtul unor dosare de peste 32 miliarde lei

Cunoscind aspectele privind nelegalitatea rambursarilor si pentru a nu lasa urme ale fraudelor fiscale, nucleul mafiot din Administratia Financiara a Sectorului 5 a sustras toate documentele compromitatoare. Au disparut, astfel, zeci de dosare ce vizau rambursari acordate unor anumite sereleuri, procese-verbale de rambursare si, culmea, chiar Registrul privind situatia rambursarilor de TVA aferente anilor 1998 si 1999. Valoarea rambursarilor pentru care s-au sustras documentele justificative depaseste suma de 32,7 miliarde lei. Conform notelor explicative date de functionari ai Administratiei Financiare a Sectorului 5, dosarele fiscale ar fi fost sustrase de inspectorul Constanta Bratu. „Cred sincer ca aceste dosare au fost sustrase cu buna stiinta din administratia financiara de catre inspectorul Bratu Constanta” – a declarat Violeta Serb, sef serviciu. „Banuiesc ca au fost luate de catre doamna Tanta Bratu” – spune Elena Ionitoaia, director adjunct. „S-au pierdut!” – a afirmat seful de serviciu Elena Braia, fapt care n-avea s-o impiedice pe aceasta sa aduca, in ultima zi a controlului IGAI, patru dosare de rambursare pentru firma „Master” si inca patru pentru firma „MM Uniprod”. Dupa cum avea sa se constate, cele doua firme au primit rambursari uriase de TVA, adica 18 miliarde lei.Firmele pentru care s-au „pierdut” dosarele de rambursare si sumele aferente acestora sint:SNARKS’98 SRL- 1, 532 mld lei; MURATE COM COMPANY SRL – 1, 408 mld. lei; IUL COM 2015 SRL – 1,236 mld.lei;  SILMAR 2015 SRL -1, 175 mld lei; SI MURATE COM COMPANY SRL – 0, 909 mld; SERVICE COSTACHE SRL – 0,774 mld.lei; MM UNIPROD SRL – 9, 3069 mld.lei; MASTER SRL – 8, 696 mld lei; BIBI PROD IMPEX COMPANY SRL – 1, 765 mld.lei; COSIMEX SRL – 1, 516 mld lei; VALI CONTRAL SRL – 0,795 mld.lei; MONDO UNIVERSAL SRL – 0,856 mld.lei; GIOVADA TRANSPORT SERVICE SRL – 0,738 mld.lei;  ANGROS DANIS BELA COM SRL – 0,622 mld lei; ROXY COM IMPEX SRL – 0,538 mld.lei; BM SORIN COM SRL – 0,536 mld.lei;  ALFA INVEST SRL – 0,353 mld lei; SOIMUL AGRIMEX SRL – 0,013 mld lei.De mentionat ca pentru primele sase firme nu s-a gasit nici un dosar (proces-verbal de rambursare), iar pentru celelalte nu s-au gasit dosarele pentru anumite rambursari.

Balamucul fiscal: sapte familii – 25 miliarde

Controlul IGAI a evidentiat un paienjenis de firme prin care s-au sustras zeci si zeci de miliarde, firme ai caror furnizori sint fie neinregistrati, fie neplatitori de TVA,  fie emit facturi achizitionate de alti agenti economici. In plus, majoritatea asociatilor la firmele mentionate sint asociati si in alte firme care au beneficiat de rambursarea TVA. Un adevarat balamuc fiscal. Gruparea pe familii (mama, tata, fiu, bunic etc) a firmelor angrenate in caruselulul rambursarilor da o alta imagine a balamucului de la sectorul 5. Iata, pe scurt, sumele rambursate pe familiile solicitante:Opritescu Iuliana – 3 firme/ 3, 628 miliarde lei; Batanusi Nicolae – 5 firme/4,647 mld.lei; Costache Ovidiu Virgiliu – 4 firme/ 3,819 mld lei; Anasia Gabriel Dan – 3 firme/1,532 mld lei; Mihai Florin – 4 firme/ 5,977 mld.lei; Nedelea Valentin – 2 firme – 3,428 mld lei;  Balasoiu Elisabeta Carmen – 3 firme / 2,305 mld lei.

Bani pentru partid – implicarea PD

Concluziile echipei de control a IGAI sint stupefiante. Astfel, dincolo de precizarea expresa a nelegalitatilor depistate, de implicarea flagranta a directorului Ionel Danescu secundat de Constanta Bratu in fraudarea bugetului de stat cu sumele deja prezentate, in Nota IGAI apare o constatare senzationala: „Din notele de relatii ale salariatilor au rezultat si unele influente de natura politica privind verificarea si aprobarea rambursarilor de TVA”.  La intrebarea echipei de control referitoare la eventuale presiuni din partea cuiva pentru favorizarea la rambursare a anumitor agenti economici, seful de serviciu Elena Braia a afirmat: „Nu s-au facut presiuni. S-au facut recomandari de catre domnul director Danescu cum ca respectivele societati apartin PD” O alta angajata, inspector de specialitate Lidia Podaru, spune si ea despre partid urmatoarele: „La societatea HALLACO SRL, am cerut detalii Garzii Financiare cu privire la existenta societatii si a furnizorilor acesteia, nefiind semnificative cele 5 facturi existente. Domnul Danescu Ionel a anuntat-o pe Bratu Constanta ca s-a primit telefon de la Partidul Democrat si ca sint obligata prin partid sa semnez.”Solicitat sa explice realitatea acestor afirmatii, Ionel Danescu, ex-director general al administratiei financiare si consilier PD la Primaria Sectorului 5, a negat vehement orice implicare a Partidului Democrat in rambursarile nelegale de TVA. „PD-ul n-are nici o legatura cu povestea asta, spune Danescu. Daca s-a gresit, banii vor fi recuperati de la firmele care i-au primit nelegal. Am auzit ca, in doua dosare, s-a si demarat recuperarea banilor. Si pentru mine este o mare enigma cine a furat dosarele care lipsesc. Eu eram ultimul care semna pentru o rambursare si asta numai dupa ce se incheia circuitul legal al verificarilor si aprobarilor facute de subordonati. N-am luat nimic de la nici o firma si inspectorii care spun ca au semnat «ca primarul» nu sint scutiti de raspundere. La fel, cei care spun ca eu le-as fi sugerat sa semneze pentru unii sau altii, trebuie s-o mai si dovedeasca”, zice Danescu. In privinta controversatei Constanta Bratu, consilierul PD n-a putut sa ne dea mai multe detalii afirmind ca, prin septembrie, si-a dat si ea demisia evitind desfacerea contractului de munca.Dezastrul financiar de la sectorul 5 nu este nici pe departe izolat. „Sportul” rambursarilor nelegale este unul national. Conform unor surse, la Constanta se prefigureaza o gaura financiara pe filiera TVA de aproximativ 250 miliarde lei. Sesizat deja, Corpul de Control al ministrului de finante a demarat cercetarile la Constanta pentru stabilirea dimensiunilor pagubei, dar si a responsabililor din finante. Controalele IGAI n-au, din pacate, finalitatea asteptata. Recuperarea sutelor sau miilor de miliarde de lei deturnate de la bugetul de stat prin rambursarile nelegale de TVA tine doar de o decizie a lui Decebal Traian Remes: sesizarea penala. Cita vreme politia va fi tinuta la distanta, jaful la curtea lui Remes va continua.

DAN BADEA